今年6月，哈尔滨警方宣布侦破黑龙江圣瑞投资股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资案，到案发时，圣瑞及其关联公司共吸引全国12个省市、17个地区的111872人次、45967人参与集资；总集资额共计45.78亿元。

　　在这些众多涉及的城市中，杭州也在其中。

　　昨天，杭州市公安局发布通告，呼吁参与过黑龙江省圣瑞投资有限公司(黑龙江玖鑫矿业投资股份有限公司)集资的到公安机关登记，以便警方做好调查取证工作，也为做好涉案资产的处置、返还奠定基础。

　　1919年就有的古老骗局俗称“拆东墙补西墙”

　　市公安局下城分局经侦大队翟警官是杭州此次登记工作的联系人，为了这起案子，他曾到黑龙江实地去了解，高达45.78亿元的总集资额，也让他感到惊叹。

　　而在此前的报道中，有媒体将这个集资案称之为中国的“庞氏骗局”。

　　所谓“庞氏骗局”，是1919年，一个名叫查尔斯-庞齐的意大利人在美国宣称，购买欧洲的某种邮政票据，再卖给美国，便可以赚钱。所有的投资，在45天之内都可以获得50%的回报。最初的一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报，后来共4万名美国市民投资了约1500万美元。1年后，庞齐破产了。

　　用中国的俗语来说，这种骗局就是拆东墙补西墙，等到资金链断掉之后，整个骗局也就破产了。

　　翟警官说，黑龙江圣瑞公司的集资案里，核心的人物也就七八个人，其他的都是他们在全国各地发展的一级代理人和二级代理人，在杭州的，就是两个二级代理人李淑女和谢伟东，分别是浙江武义人和黑龙江人。

　　警方介绍，他们在杭州的集资，是从2009年10月开始的，截至案发时，估计有100多人上当，大多是60岁以上的老人，总的集资额有1600多万元。

　　到案发时月利息一直准时发放

　　根据报道，2006年,黑龙江圣瑞投资管理有限公司(圣瑞投资)的法人代表为唐建树。2007年，圣瑞公司与一家公司签订了价值3500万元的油田开发合同，然后以这一项目为名，继续向社会集资，总共获得集资款超过5亿元之多。2008年的9月份，唐建树成立了黑龙江玖鑫矿业公司，取得了附近一家金属矿的探矿权。根据规定，取得探矿权之后，接着就是通过采样探明储量、报国家相关部门审批、缴纳资源费、取得采矿证才能实施开采。唐建树却将探矿权作为了宣传的噱头，作为一个投资项目进行集资。

　　翟警官说，在杭州进行集资的，就是玖鑫矿业这个所谓的项目。两个代理人在下城区等地租了房子进行宣传，称有一个很好的理财项目，有家公司开矿需要资金，月利息有6%到8%。

　　“投资者”将钱交给代理人，由代理人汇给玖鑫矿业的市场部，市场部会将收据、合同等以快递方式寄给“投资者”，投资者需要办一张银行卡，然后，就等着每个月的利息打进来，每半年为一期，到时候会连本带利将钱一起打进银行卡。

　　投钱进去的人，都能拿到月利息，看到公司这么守信用，投资的额度越来越大，投资的人也越来越多。很多人看到银行卡里打来的钱，又重新连本带利全部投了进去。

　　翟警官说，截至案发，月利息发放一直是准时的，但是，这种利息，都是拿后来者的集资来发的，一旦资金链断了，受害人会更多。

　　常年包房“天上人间” 7成集资额归核心层使用

　　警方介绍，对于集资得来的钱，70%归圣瑞公司的几名核心人员使用，另外的30%，用来支付各级代理人以及高额利息的发放，如唐建树曾在北京天上人间夜总会常年包房。

　　目前，杭州的两名代理人刑拘在逃，这两名犯罪嫌疑人，也可以说是案件的受害人，他们自己一共投资了五六十万元进去。

　　杭州警方介绍，杭州参与此案集资的，原则上由集资参与人本人持有效身份证件进行登记，特殊原因不能前往的，应由直系亲属持授权委托证明、集资参与人本人和代理人有效身份证件代为登记(有效身份证需事先准备复印件)。同时，集资参与人应携带集资时的《借款合同》、《借款收据》原件、资金收付银行凭证(或现金收据)和复印件(复印件一律用A4纸)；登记地址在杭州市公安局下城区分局经侦大队(杭州市下城区东晖路99号)。登记时间从即日起至2011年8月15日，逾期未登记的，将会影响集资参与人的相关权利。警方联系人：翟警官85330178。

　　据杭州日报 作者 钱伟锋 杭公宣 高微微