拿着“企外登记证”从事经营活动

　　离开“环球国际”，李杨、吴剑飞和王江龙赶赴宗泽路的“阿库亚维塔”。“在阿拉伯语里，阿库亚维塔是生命之水的意思。”懂得几门外语的李杨说。

　　“阿库亚维塔”位于一幢居民楼内，两室一厅。除了客厅里堆放着许多样品外，里面还有外籍负责人的卧室和厨房。“阿库亚维塔”的外籍负责人名叫欧拉马特，约旦人。一见经侦大队工作人员上门，他立即掏出护照，非常主动地配合调查。

　　欧拉马特递给李杨一本“企外登记证”和一本“税务登记证”。欧拉马特说，他们在义乌市场主要采购五金用品，每个月装两三个柜。“大多是现金交易，只有个别客户欠账。”

　　在检查了相关证照后，李杨提醒欧拉马特，拥有“企外登记证”和“税务登记证”并不代表“阿库亚维塔”经过注册。“‘企外登记证’只代表你们有在义乌设立办事处的资格，但不能参与经营活动。”他让欧拉马特尽早去为外贸公司注册登记，以免被工商部门处罚。

　　跟欧拉马特道别后，李杨等人又找房东了解到，“阿库亚维塔”的办公场所租期为一年，9月25日到期。在调查反馈上，王江龙把这一信息写了进去，提醒商户“阿库亚维塔”办公室的租期只剩一个多月，要注意防范交易风险。

　　调查故事

　　“博弈”故事精彩纷呈

　　“你今天来得不巧，并不是每天都能撞上骗货公司。”结束对两家外贸公司的调查后，李杨对随行的记者说，他们每天要做的就是和义乌数以万计的外贸公司“博弈”，工作相当琐碎。记者了解到，正是他们细致耐心的调查，让不少骗货公司现了形。其中，很多故事精彩纷呈。

　　骗子被“一颗痣”出卖

　　去年8月底的一天，义乌多名商户在经济案件预警平台反映，“志飞贸易”在市场大量下单，他们十分担心被骗。经侦大队介入调查后，发现“志飞贸易”共订了70多万元的手电筒。

　　去年8月30日，李杨等人前往“志飞贸易”办公场所调查。这家公司的办公条件非常简陋，只有4台二手电脑和一些陈旧的办公用品。负责人“陈志飞”说，他是建德人，“志飞贸易”开了两个多月，还没有向市场商户下单。

　　“已经有这么多商户在经济案件预警平台请我们调查，还说没有下单？”李杨发现“志飞”很可疑。李杨记下“陈志飞”报的身份证号码，并将号码发给在队部的同事查询。

　　很快，陈志飞的身份证照片用彩信传到民警手机上。他们发现，虽然眼前这个“陈志飞”和照片上的人有点像，但他右眼角却有一颗明显的黑痣。“眼前的这个人不是陈志飞！”李杨不动声色，要求“陈志飞”拿出租房协议和身份证接受调查。

　　“陈志飞”拿出租房协议，但落款签名却是“侯志飞”，他磨蹭了半天找出的一张身份证也是“侯志飞”的。“你这张身份证是哪来的？”“捡来的。”“你到底叫什么名字？”“不知道……”面对李杨的质问，“陈志飞”慌了，不再说话。

　　很快，“陈志飞”的身份就被查清：他的真名叫田青松，宁波余姚人，是一名厨师。