近日,象山定山派出所破获一起非法套现案,涉及金额高达7000多万元。目前,犯罪嫌疑人胡某等人因涉嫌非法经营罪已被移送象山县检察院起诉。
今年上半年,中国人民银行宁波市分行在监管中,怀疑几台POS机有非法资金套现行为,遂向市公安局刑侦大队报告。经查,POS机所属地为象山定山,遂转由定山派出所负责侦办此案。经过侦查,警方很快锁定了几位犯罪嫌疑人。今年七八月间,犯罪嫌疑人胡某等人陆续投案自首。
经查,胡某等人都是象山本地人,平时也有正当职业。一次偶然的机会,胡某听说做POS机套现生意本钱少,挣钱快,就动起这方面的脑筋。
此后,胡某在网上认识了倪某、樊某、柴某,4人一拍即合,决定搞POS机套现。随后,胡某等4人通过互联网,从安徽合肥孙某处租借POS机2台,并委托孙某以“博远办公设备”、“象东劳保用品”等名义办理POS机9台。至案发时,他们采用空卡套现等方式,为“客户”非法套现7000多万元。
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