浙江在线11月09日讯 记者昨从东阳市检察院获悉，该院以诈骗罪、非法经营罪、非法获取公民身份信息罪分别对杨振华、陈义平等34名实施跨国电信诈骗的犯罪团伙人员依法批准逮捕。

　　从今年7月开始，受我国台湾诈骗犯罪集团指派，邓龙敦等在柬埔寨金边筹备用于实施电话诈骗的窝点。同时，租用金边市一别墅作为诈骗场所，在别墅内安装通信设备，并通过杨振华一级通信平台商，再转租二级平台商陈义平、陈阳升、吕庆辉、韦文成等人实施诈骗。

　　今年8月，邓龙敦启动该窝点准备实施诈骗，由诈骗团伙负责办理出国签证和购买飞机票，同时约定以6000元底薪加诈骗所得金额4%分成的高额收入，由林丽虾等人从内地招募拨打诈骗电话人员，招募人员受利益所诱同意到柬埔寨参加诈骗活动。陆凤海、刘铭莲等25人来到柬埔寨诈骗窝点，接受培训后充当第一线诈骗人员。

　　诈骗人员根据邓龙敦提供的相关人员的身份情况、通信号码等信息拨打电话，谎称系对方所在地公安110工作人员，告知对方的身份证被人冒用。冒用人员用对方的身份证从银行开办了银行卡，而该银行卡牵涉进了一个重大洗钱案，诱使当事人向公安机关报案，进而把通话转入二线。

　　二线的台湾人充当公安人员，以当事人所有的银行账户均涉案为由，要求对方配合办案把所有银行账户上的资金转入所谓的安全账户，诱使当事人把钱转入犯罪集团控制的银行账户，由犯罪集团的其他成员实施转账、取款，再由张凯捷、颜利洲等在印度尼西亚人“王命瑞”、苏财源等的指示下，从地下钱庄洗钱。

　　如经过二线还不能成功，则由第三线人员冒充检察官进一步实施诈骗。从7月28日到9月20日，柬埔寨金边市的两个诈骗窝点共拨打诈骗电话23338人次。

　　胡军军在陈阳升负责的深圳市世纪捷通有限公司担任技术员期间，从网上等各途径搜集公民身份资料10万多条交给陈阳升，由陈阳升转卖给诈骗窝点。5月，由公安部统一指挥成立“630”电信诈骗专案组进行侦查，在境内外开展集中抓捕行为，在境内山东、广西、广东、北京、福建及境外柬埔寨等地，相继抓获了张晓春等41名嫌犯，分别于9月27日、30日实施刑事拘留。10月27、28日，东阳市公安局向东阳市检察院提请批捕。金华晚报 通讯员 韦飞红 记者 胡哲南