浙江在线12月13日讯这阵子,义乌篁园服装市场20多名商户忧心忡忡———虽然义乌经济案件预警平台(http://jz.yiwugou.com)早有预警,但他们仍跟约旦团队贸易有限公司(以下简称“约旦团队”)达成交易,结果价值600多万元的服装被骗走。
支付货款前骗子逃了
黄先生是东阳人,在篁园服装市场做生意。10月16日,一名女翻译陪着一名老外走进他的商位。女翻译自称“陈慧”,老外来自约旦,名叫泽丹,是“约旦团队”的老板。
泽丹和“陈慧”看了几件服装后,当场就下了10多万元的订单,并支付给黄先生6000元定金。“陈慧”说,“约旦团队”的付款时间在收货2个月之后,“一般不需要这么长时间,45天左右就可以了”。
随后1个月内,泽丹和“陈慧”先后两次订货,货物价值分别为11万元和10万多元。“他们前后拿了价值33.26万元的服装,我都按时送到‘约旦团队’位于稠城街道荷叶塘的一间仓库。”黄先生说。
11月30日,是“约旦团队”向黄先生支付第一笔货款的时间,可黄先生接到另一名翻译应小姐的电话:“泽丹说有一笔钱汇到公司账户上,因数目较大,银行要审查,所以还要等几天才能支付货款。”
12月8日,黄先生赶到“约旦团队”催讨货款。此时,这家外贸公司里已聚集着20多名商户。“应小姐说,泽丹和‘陈慧’失踪了,公司11个货柜的提单也被他们拿走了。”黄先生傻了眼,赶紧跟其他商户一起到义乌市公安局经侦大队报案。
预警没引起商户注意
对于泽丹和“陈慧”的失踪,经侦大队民警并不感到意外。让他们意外的是,居然有这么多商户在10月中旬以后跟“约旦团队”做生意。
9月中旬,有商户在义乌经济案件预警平台对“约旦团队”发出质疑。随后,辖区派出所民警前往调查。调查显示,这是一家9月初新开的外贸公司,不到1个月已在市场下单超过100万元,但“外籍老板生病不在义乌”。经侦大队民警先后两次上门调查,依然没有见到外籍老板。“这家外贸公司刚开不久,老板就不在中国,有很大的骗货嫌疑。”10月初,义乌经济案件预警平台发出预警,提醒商户跟“约旦团队”交易时要谨慎。
民警调查得知,“陈慧”的真名叫陈国慧,她和泽丹于12月8日去了泰国。应小姐说,“约旦团队”向商户们订购的服装价值高达600多万元,分装成11个货柜运往埃及。“按照海上运输的时间计算,应该还有5个价值300多万元的货柜没有到达目的港。”她说。
目前,义乌警方已对“约旦团队”立案调查。他们第一步的工作,是联系货代公司通过办理“发货人保函”和交付运费等手续,争取追回那5个在海上的货柜。为此,货代公司要冒着被提单持有人诉诸国际法律的风险。
警方提醒
年底谨防外贸合同诈骗
民警提醒,年底是合同诈骗案的高发时段,商户在跟外贸公司打交道时要特别注意。
去年12月至今年2月,经侦大队共接到21起外贸公司骗货逃逸的报警,超过去年全年该类案件接警数的1/4。“骗货公司会以圣诞节、元旦、春节放假为由拖延支付货款,获得充足的逃跑时间。”民警说,近期,即将收取货款的商户要密切关注外贸公司的动向;在跟外贸公司交易前,要登录义乌经济案件预警平台查询对方的信誉情况,交易时要收取至少占货款总额30%的押金,以降低交易风险。
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