3月19日晚,福建福州某小区里停着一辆警车。
几十个男女从出租房里被带了出来。戴着手铐,带上警车。年纪都蛮轻,大约二十来岁,其中近半是女孩子,身材不错,长得也蛮可以。
他们被连夜带往宁波鄞州。罪名是涉嫌网络诈骗案,以“炒贵金属”为名骗取钱财。其中,仅鄞州警方掌握的一起案件,涉案金额就达到了70多万。
网上结识“贵金属理财顾问”
鄞州警方盯上这伙诈骗团伙,是从邱隘朱女士的报案开始的。
朱女士平时不上班,没事就在家里炒炒股。
3个月前,她认识了一个叫“辉”的股友,股经、情感、家常……QQ上聊得火热。
“辉”说,不觉得现在股票来钱太慢了吗?风险也高。
“辉”说,其实做贵金属更容易来钱,“介绍你认识高手,一起发财”。
于是朱女士又辗转认识了一个“贵金属理财顾问”。
本金10万瞬间赚6万
“贵金属理财顾问”很热情地向朱女士推荐“蓝田玉”网上交易。(民警:什么叫贵金属?黄金、白银、铂金、钯金、铜、镍是贵金属,说玉是贵金属,本身就蹊跷)
“顾问”向朱女士发了很多QQ截图,包含一些蓝田玉交易的赢利记录。
截图上显示,这“蓝田玉”也和股票一样,有大盘有k线,价格有涨有跌,每天每万元利差从几百到上千元,赢利空间确实很大。
朱女士心动了。
之后,朱女士就跟这位“顾问”签了一份某贵金属交易平台的开户协议书,打印签名,附上身份证、银行卡复印件等传真过去。
开户的当天,朱女士在“顾问”的建议下小试牛刀,从系统平台上购买了价值10多万的蓝田玉。
那天晚上,蓝田玉疯狂大涨,朱女士的平台账户里,一下子赢利6万元。
朱女士兴奋得一夜未眠,炒股票绝对没有这种赚法!
追加60万瞬间被爆仓
“顾问”跟朱女士说,客户每天如果自己时刻盯大盘,太辛苦了,不如委托他们盯盘、买卖。
于是朱女士把平台账号和密码委托给了“顾问”。
赚了大钱,朱女士不忘和闺蜜分享。
闺蜜一个姓周、一个姓林,听了都很心动。
两个闺蜜凑了20万元,朱女士自己追加40万元,通过平台买卖“蓝田玉”。
这一夜,朱女士一屁股坐在了地上。
“蓝田玉”的盘面上显示,位于高点的价格飞流急下,朱女士爆仓了。
总共70多万元投资,瞬间蒸发。
什么人最好骗?
三四十岁文化低有钱有闲
警方接到朱女士报案后,集结刑大、会同网警,邱隘所抽调精干力量成立专案组,很快查明诈骗地点在福建福州。
这是一伙年龄段在20到30岁左右的诈骗团伙,一共25人,其中20名业务员,10名是20岁左右的女孩子。
诈骗团伙进行公司化管理,还有员工卡。
一张长桌上放置着双排的台式电脑,一个个男男女女正盯着盘面,埋头聊天,看上去似乎是一个正规的贵金属交易公司。(民警:其实这个盘面涨跌数据,根本就是假的,朱女士进的是黑平台,贵金属也好、蓝田玉也好,价格是涨是跌,完全由后台进行操控。)
诈骗方式是经过专门培训的。
据嫌犯交代,他们每天上午会培训,内容是如何跟客户聊天、如何取得他们的信任。
目标对象——30-40岁,有闲有钱、文化程度不高的、福建省以外的男女。
聊天也有固定的模式,有一个刚入行的嫌犯,文化程度低到不会打字,可经过一系列培训后,很快也聊上了“客户”了。
这批人,在客户面前扮演不同的角色,如贵金属投资经纪人、贵金属顾问、分析师、业务员等。
等“客户”有意向开户,业务员会将“客户”转交给公司上层管理人员,由他们专门教“客户”炒各种贵金属。
(在这个黑平台上,其实朱女士等散户的钱,是由后台一手掌握的。一开始朱女士赢利6万,是后台操纵指数给的一点甜头,如果朱女士当时能撤资,或能保住赢利,可犯罪分子就是利用人的贪欲,争取让你做更大的资金投入。)
今年的“央视315”,已经重点曝光了国内贵金属交易市场的乱象,而朱女士遭遇的平台,比电视上曝光的还要黑。李警官说,关键还是要提高防范意识,进行贵金属、外汇投资时,要到具有国内经营许可的正规单位的平台或者其会员单位进行操作,并注意自己资金流向的安全保障,要进入具有经营权的单位账户。(都市快报)
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