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南京盟信案调查②
储户存2000万中间人获利150万 专门拉拢"老相识"入伙
2014年11月25日 17:28:43 来源: 浙江在线 作者: 浙江在线见习记者 丁波
【摘要】 近百名杭州人将资金存入了南京的一家非法集资的机构。因对方资金链断裂,本金难以追回。大多人都是相信多年的“中间人”,才造成了现在血本无归的局面。

南京盟信公司官方网站

南京盟信公司合伙人写下的欠条

  浙江在线杭州11月25日讯(浙江在线见习记者 丁波)   近百名浙江人将资金存入了南京的一家非法集资的机构。因对方资金链断裂,本金难以追回。

  为何这么多人都会相信?记者采访中发现,除了几可乱真的外包装和操作流程,还有高额的利息,以及他们相信多年的“中间人”,导致他们将大笔金额存入一个陌生机构,造成了现在血本无归的局面。

  记者调查:《为赚高额利息跨省存2000万  结果掉进非法集资的骗局》

  贴息非常高 大多介绍机构难以考证其合法性

  能吸引这么多人去另一座城市,将大笔资金存入陌生机构的关键原因,还是正常储蓄利息之外的高额回报,也就是受害人口中“贴息”。

  在南京盟信案中,受害人陈先生存入700万,定期3个月,贴息加上正常储蓄利息折算,共计获得32万元,年化利率高达18.29%。

  贴息存款更像是一种生意。因存入金额及期限的不同,贴息的利率也不固定。大部分时候,贴息利率还因人而异。

  这个“人”就是所有受害人都提及的“中间人”,专门介绍贴息定存点给储户。记者联系上一个曾在微博上推广“南京盟信”的“易达投资”的“中间人”,其自称主要业务有定存贴息、月末冲量、大额直存、保函、过桥、戴帽、摆账、私募基金等。

  “易达投资”介绍的贴息定存点有大城市的正规银行,也有信用社以及冠以村镇银行的名称进行吸储的非正规机构。但“易达投资”介绍的定存点大多位于广西、贵州、江西、河南等地偏僻的村镇。怕储户担心不“稳”,又传过来几张村镇银行的照片。

  他介绍了杭州某贴息定存点,“滨江XX银行1.9,法定3.3,已经上浮到顶。”“法定”是指机构对外的储蓄利息,1.9指的就是“贴息”。但很快,咨询就结束了。许多贴息定存点的起存金额要求100万,记者提及的40万资金对于这些“中间人”并没有太多的诱惑。

  中间人大多是“老相识” 储户存2000万中间人获利150余万

  单先生的“中间人”是陈大姐、瞿女士的是小包……几位受害人在接受采访时都提到了的“中间人”,都是多年的“老相识”。

  单先生认识“陈大姐”五六年了。这些年里,一直去她介绍的点存钱,从未发生意外。“这次我问大姐,这个是稳的?大姐说,是稳的,是南京那边的一个合作社。大姐帮我理财五六年了,就相信了。”因为信任,单先生打消了自己的怀疑,前前后后共计存入2000万元。

  但他一直也不知道陈大姐能从中拿到多少回报,“每次问她能拿多少,她都说很少的。我以为最多拿一二十万也就差不多了。”事后,他才从南京警方获知,陈大姐靠他的存款从南京盟信拿到的贴息是150多万,比他拿到手的贴息多出太多。

  “没想到她把我卖了这么多多钱”,曾经一起合作共赢、关系良好,到如今,南京盟信出事,本金难以追回,单先生的指责也显得无济于事。受害人对“中间人”的感情变得很复杂,每每提及,都以叹息结束。

  记者也辗转联系到单先生口中的“陈大姐”,她称自己也是5月份知道南京盟信资金有问题。但据单先生陈述,陈大姐5月份仍然向其承诺盟信会兑付的。陈大姐拒绝了记者的进一步提问,匆匆挂断电话。

责任编辑: 王黎婧

标签: 借贷
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