浙江在线01月20日讯 拖欠市场商户上百万元货款后，约旦人阿纳斯想出新招———他怂恿初次来义乌的约旦老乡纳比尔成立神奇东方进出口有限公司(以下简称“神奇东方”)，再“借壳下单”。

　　上周，多名商户在义乌市经济案件预警平台(http://jz.yiwugou.com)发帖举报后，警方迅速出击并揭穿这个骗局。目前，50多名做皮带生意的商户已取消订单，避免了超过300万元的损失。

　　压根不懂外贸流程

　　1月9日以来，义乌市经济案件预警平台先后收到多名商户举报的信息，称位于江东街道五爱新村的“神奇东方”在市场疯狂订购皮带，“这家公司订货时不支付定金、交货时间紧、翻译也是临时聘请的”，希望义乌市公安局经侦大队介入调查。

　　1月12~13日，江东派出所和经侦大队民警先后前往“神奇东方”调查，“这家外贸公司负责人来自约旦，叫纳比尔。去年12月27日，他首次入境来到中国，签证有效期只有1个月。仅仅3天之后，他就开设了‘神奇东方’，没有注册。”民警说，“我们问了一些基本的外贸问题，他都回答不上来，甚至连自己已在市场上订了多少货、准备找哪家货代公司运往国外都一概不知。”

　　“神奇东方”的一个临时翻译告诉民警，纳比尔订购皮带时非常盲目，“他在市场上逐家店面订货，拒绝支付定金，一碰到可以赊账的店面就立刻下单。”这名翻译提供了几张仅存的订单，民警发现这些订单的交货期都很紧迫，从下单到收货的时间只有10天左右。

　　幕后老板另有其人

　　纳比尔说，“神奇东方”的业务都由一名约旦客户决定，“这是我第一次来义乌，只带了3000美元，打算采购一些灯具。在宾王商贸区一家餐厅吃饭时，我认识了这名约旦客户，他让我开设外贸公司帮忙采购，赚点佣金。”纳比尔说，他只有一个电话号码，并不知道这名约旦客户的真实身份。

　　经过分析研判，民警认为这名约旦客户才是“神奇东方”的真正老板，且存在较大的骗货嫌疑。义乌市预警平台发布预警信息，提醒商户注意与“神奇东方”的交易安全。同时，要求纳比尔和这名约旦客户第二天到经侦大队接受调查。

　　上周三中午，纳比尔带着翻译来到经侦大队接受调查，但约旦客户却以在市场订货忙为借口拒绝露面。直到当天下午快下班时，他才在民警的强烈要求下，无奈赶到经侦大队。据了解，这名约旦客户叫阿纳斯。

　　通过查询护照，民警发现阿纳斯身陷一起货款纠纷———去年11月，阿纳斯曾在义乌稠城街道赵宅小区开设外贸公司，向商户订购了7个货柜的瓷器和日用品，价值170多万元。收货后，阿纳斯失去联系。

　　据查，阿纳斯共通过“神奇东方”向市场50多名商户下单，订购了价值317万元的皮带。约定1月19日收货，口头承诺“1个月后付款”。

　　“借壳下单”被识破

　　经调查，阿纳斯承认了授意纳比尔设立“神奇东方”，再借用这家外贸公司的名义向市场商户下单的事实。

　　据民警介绍，去年12月底，首次来义乌采购灯具的纳比尔在宾王商贸区一餐厅吃饭时认识了阿纳斯。阿纳斯告诉纳比尔，在义乌开外贸公司很容易挣钱，许诺做他的客人，并支付他一定的佣金。

　　在阿纳斯的怂恿下，纳比尔在五爱新村租用办公场所设立“神奇东方”。由于这是他第一次来中国，不了解外贸业务流程，因此公司的很多事务都有阿纳斯操办。“办公用具购买、仓库租赁、货代公司出货都是阿纳斯弄的，订货也是他带着临时翻译到市场上去找。”纳比尔说。

　　民警分析认为，阿纳斯这次是打算借着“神奇东方”的壳，再向市场商户疯狂下单，存在重大骗货嫌疑。警方再次在义乌市经济案件预警平台发布预警信息，提醒已接到“神奇东方”订单的商户不要送货。

　　上周末，经侦大队民警放弃休息时间，逐一给接到订单的商户打去电话确认。“这些商户得知‘神奇东方’骗货嫌疑很大后，目前都取消了订单，我们成功地实现了防范零损失。”民警说。

　　□延伸阅读

　　谨防以“放假”为由欠款

　　距春节只有不到1个月的时间了，从警方掌握的骗货案件发案规律看，每年长假前后都是诈骗活动的高发期，大家一定要多加警惕，加强防范。

　　据经侦大队民警介绍，骗货公司往往会在长假前下单，然后以“公司放假”为由拖延付款，以获得充足的销赃和逃跑时间。近期，即将收取货款的商户要密切关注外贸公司的动向；在跟外贸公司交易前，最好登录义乌市经济案件预警平台查询对方的信誉情况，交易时要收取至少占货款总额30%的押金，以降低交易风险。