浙江在线04月15日讯 42名被告，60多名辩护律师，旁听的人员有130多人，法庭被告席上黑压压的一片……昨天，市中级人民法院开庭审理全国关注的“观之茗”“南京亚太”电子交易平台涉嫌诈骗案。

　　这起涉嫌上亿元的诈骗案为何在绍兴开庭审理？事情的来龙去脉如何？昨天，本报记者进行了深入采访。

　　诈骗过程图解：

　　庭审现场为何来了

　　60多名辩护律师？

　　对于这起被告达到42人、辩护律师有60多人的诈骗案，市中级法院一名负责人告诉记者，其规模与两年前一起跨国电信诈骗案不相上下。2013年10月9日，市中院的7号法庭也是黑压压一片，当时该案被告有90多人。“虽然那次被告人数比这次多，但是案情远没有这次复杂，涉案的金额也没有这么多，这次涉案资金有上亿元。”该负责人介绍。

　　据了解，上次的电信诈骗案套路现在已经被大家所熟悉：一伙朝鲜族的辽宁人冒充警察和检察官，给韩国公众打电话或发短信，设圈套诈骗。但这起案子的圈钱方式则完全不同，犯罪嫌疑人利用新型的电子交易平台，针对此案的侦破和认定更为复杂。“光起诉书就有20页，庭审将持续5天。”市中院有关负责人介绍。

　　昨天记者在庭审现场了解到，被告来自南京、重庆等多个地方。上百名旁听人员说话口音各异。从他们的穿着和佩戴看，以白领为多。而记者从起诉书中看到，许多被告的学历还很高，研究生也有。“一些被告都是‘高知人群’，加上经济条件也不错，因此有的被告聘请了两个律师。”市中院有关负责人介绍。

　　上亿元的资金

　　如何被骗？

　　那为何有这么多人受骗？越城区公安分局有关负责人介绍，一开始散户把钱存入交易平台后，他们会让散户先赚一笔，然后等散户追加投资后，开始“杀客”，故意把错误信息传递给散户，导致散户在交易平台用作交易的资金有去无回，被所谓的平台商、各级代理商一层层盘剥。而投资者因为亏损，也越来越疯狂，在这起诈骗案中，投资者投资少则几万元，多则几百万元，损失最大的一个投了900多万元。在侦查中，警方主动联系全国各地的受害人，但许多人都还不知道自己被骗了，还在增加投资。

　　此案中涉及的两个现货交易平台：一个是没有交易资质的“野鸡”平台，一个是有交易资质的正规平台。犯罪团伙主犯违规搭建虚假现货交易平台，雇用操盘手，发展下级代理商。代理商再招募业务员，直接打电话给受害人，以投资包赚钱名义极力邀请参与投资，最初的几次交易，受害人一般都能获得一定的收益(俗称“送金”)。待受害人加大资金量后，操盘手控制行情走势，业务员勾结代理商，引导客户反向操作，或者用其他方式让客户爆仓(强制平仓)，造成资金大量亏损，之后以各种名义让客户再投入资金翻本，受害人如果一再上当，则会蒙受更大的损失。

　　这起案子，犯罪团伙作案有三大特点：

　　一是建立诈骗平台。利用现货电子交易市场监管的薄弱，虚构类似股票交易的各类电子交易平台，或者利用正规现货电子平台违法操作，以投资交易为幌子，后台可人为随意控制行情。

　　二是“送金”诱骗上当。利用受害人投机贪财、似懂非懂的心理，通过平台“送金”、发“正确行情”的方式诱骗受害人上当。受害人只要参与到该平台成功操作一、两次后，由于贪财心理，一般都会投入更多的资金，造成更大损失。

　　三是反向操作“杀客”。待客户加大资金后，便引导客户反向操作，强制平仓。

　　观之茗平台

　　犯罪嫌疑人蒋某冒用吴康身份，购买现货交易软件，并绑定重庆易极付第三方支付公司，建立“观之茗电子交易市场”平台。

　　张某作为合伙人，分工负责发送行情、同时招募下线代理，张某招募董某为下面二级代理，董某招募周某为第三级代理，周某招募李某为第四级代理。

　　李某虚构“达富私募机构”，以此为名招募曾某等8人为“业务员”，打电话招揽客户，先通过“送金”骗取客户信任，等客户资金量增加后，再通过上级代理给客户发送反向行情，诱导客户买入后故意操纵盘面造成客户巨额亏损(强制平仓)骗取客户资金。

　　得手后，张某将客户亏损额的75%提成给董某，董某将提成的65%～70%分给周某，周某将其中的60%分给李某等人，该平台诈骗金额达3000余万元。

　　 南京亚太平台

　　“南京亚太化工电子交易中心”平台有中国证监会和江苏南京市人民政府金融办的批文，为正规的现货电子交易平台。总经理谢某有着多个光环，就读清华大学计算机专业，上海交大MBA研究生毕业，江苏南京百名优秀科技企业家之一，被抓获前夕，刚参加过南京市委组织部组织的美国参观考察之行。

　　2012年9月至今，犯罪嫌疑人谢某、郑某利用南京亚太电子交易市场的平台，招募犯罪嫌疑人方某、杭某、唐某、李某等“做市商”(负责承包的交易品种在市场上的所有操盘)，将平台内的部分交易品种承包给上述4人，并以虚假抵顶为其开通了若干个内有几百万虚拟资金的“做市账户”(抵顶账户)。

　　“做市商”一方面发展多个下级代理商发展客户，以能提供内幕行情、“送金”等手段吸引客户来投资；另一方面雇用多名操盘手，根据胡某提供的后台数据，利用“做市账户”内虚拟资金的优势，操控盘面上承包品种的走势，指使下级代理商故意引导客户反向操作，使客户产生巨额亏损。南京亚太市场从客户亏损额中提取15%的分成，其余部分由“做市商”及其下级代理商按比例分成。

　　后台操盘手如何分赃？

　　南京大案为何在绍兴审理？

　　那为何这起诈骗案会在绍兴开庭呢？昨天，记者找到了负责侦破此案的越城区公安分局民警进行采访，原来案件的导火索发生在绍兴。

　　2013年7月23日，刘先生来越城区公安分局报案：6月20日至28日，他被一个自称“达富私募”公司的业务员骗了。该业务员利用“观之茗电子交易市场”这一现货平台，先“送金”，后故意引导其反向操作的方式，骗取人民币98000余元。越城区公安分局接到报警后，于2013年7月24日立案侦查。

　　随后，警方从这起案子入手，通过近一年的艰苦侦查，顺藤摸瓜查获了利用“观之茗电子交易中心”和“南京亚太化工电子交易中心”实施诈骗的两个现货电子交易平台，并摧毁平台背后的两个诈骗集团。经初步核实，该两个犯罪集团诈骗金额达1亿多元，受害人达2000余人，目前已核实1000人。经专案组全力追赃，现已冻结犯罪嫌疑人赃款1700余万元，房产5套，扣押高档轿车4辆。

　　由于这类诈骗案件为新型诈骗手法，国内判例鲜有，在侦办过程中，越城区公安分局克服困难，主动对接检察院、法院，客观全面收集证据，使得抓获的54人中有48名犯罪嫌疑人被采取了强制措施。

　　-专用语

　　1.“杀客”过程

　　利用做市账户(有虚拟资金)操控价格，瞬间暴涨暴跌，让客户爆仓，达到“杀客”目的。

　　2.强制平仓

　　当客户可用资金小于0元，而且客户又不自行进行风险处置的，由公司通过系统进行强制平仓化解市场风险。譬如买涨的例子：甲投入10万元，买甘油品种，买进1000元1手，买了400手，商品的总价值40万元，按照保证金比例是20%的比例计算，此时甲需要8万元就可以获得甘油订货，此时甲订货时所占用的保证金是8万元，账户可用资金为2万元。

　　过段时间后，当甘油价格下跌为900元1手时，他的亏损为100元1手，因为甲当时买了400手，此时甲亏损总金额为4万元，此时可用资金为-2万元，这时，可用资金小于0，甲持仓产生风险。市场(平台)为了规避风险，第二天开市后60分钟内，如果甲不采取措施自行增加保证金或者自行平仓化解风险的话，平台就会强制转让甲买的甘油，直至甲的可用资金大于等于0为止。

　　3.做市商制度

　　这是一种市场交易制度，由具备一定实力和信誉的法人充当做市商，不断地向投资者提供买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行交易，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差实现一定利润。简单说就是：报出价格，并能按这个价格买入或卖出。