浙江在线08月28日讯 (钱江晚报记者 胡大可 柏建斌) 4月专项行动展开以来，浙江警方接连破获杭州、温州、绍兴等地的案件。

　　本报讯地下钱庄，是一种非法金融组织。它游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

　　地下钱庄最近是热词，从中央到各个地方媒体，都报道了涉案金额惊人的大案要案。比如，某国有银行深圳一支行行长沈某某涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名，捣毁地下钱庄窝点6个，查获银行卡300余张。

　　那么，浙江的情况如何呢？钱报记者昨天从浙江省公安厅经侦总队了解到，从今年年初开始，警方就先后破获了滋生在金华和嘉兴两地的地下钱庄大案。4月底，专项行动展开，又接连破获杭州、温州、绍兴等地的案件。涉案金额，从数十亿到数百亿，甚至上千亿。

　　今年4月到现在

　　全国捣毁地下钱庄66个

　　根据新华社的相关报道，全国公安机关从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。

　　公安部副部长孟庆丰在部署会上说，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件。

　　截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币，狠狠打击了地下钱庄犯罪。

　　根据公安部的部署，后续将进一步深挖上游犯罪，特别是通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。

　　从警方破案的情况看，地下钱庄的危害其实也与普通百姓息息相关，像通讯诈骗、非法集资等这种直接侵害老百姓利益的犯罪活动，地下钱庄成为其转移赃款的工具。

　　另外，地下钱庄还染指资本市场，从而影响其健康稳定发展。比如，今年7月中旬，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

　　杭州地下钱庄案

　　目前查明涉案金额数十亿

　　省公安厅经侦总队相关部门负责人表示，我省对外贸易发达，而地下钱庄最好的掩护就是假借外贸名义，因此是专项行动的打击重点地区。

　　根据公安部的统一部署，浙江警方的打击重点主要是三块：一、协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算业务等地下钱庄违法犯罪活动；二、利用离岸公司账户，非居民账户等，协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动；三、以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。

　　“今年年初，我省警方就连续出手，破获了位于金华和嘉兴的两个地下钱庄案件，其中金华案件涉案金额巨大。”经侦总队相关部门负责人说，地下钱庄案件非常复杂，涉及到的犯罪手段非常多样。“比如，俗称的‘对敲’模式，搞的是境内外勾结，需要转移资金的客户把资金汇给地下钱庄的境内负责人，境内负责人通过网络告知境外同伙，境外同伙按照汇率把钱折成外币，再汇到客户的境外账户里。境内外负责人收取一定比例的佣金，然后定期平账。”

　　专项行动是从4月底展开的，期间还开过专题推进会，我省警方又陆续破获了位于杭州、温州、绍兴等地的案件。其中，杭州的案件，目前已经查明涉案金额数十亿。