浙江在线09月29日讯 9月24日下午,长兴警方通报了两起近日破获的代办信用卡通讯网络诈骗案,共抓获13名犯罪嫌疑人,涉案价值超过60万元。记者发现,这13人均来自湖北。据办案民警介绍,湖北当地已成为通讯网络诈骗高危地区。
7月8日,长兴人袁某在上网时发现了网页上跳出办理信用卡的对话框,他按照上面提示填写了个人身份信息及联系手机号码。几天后,袁某便接到了一个自称是办理信用卡业务的业务员“小陈”的电话。“小陈”是一名女业务员,讲普通话,她告诉袁某,填写的信息已确认可以办理信用卡,并提供了一个用户名为“王玉敏”的邮政储蓄银行的账户号,要求袁某往账户里打300元手续费。
袁某往该账户打了300元后,9月15日,他确实收到了一张中信银行的信用卡。但他去银行ATM机试了一下,发现这张信用卡只能显示用卡人信息,却无法存取款。袁某再次联系业务员“小陈”,又给对方汇了1500元“业务费”、6000元“信誉保证金”。最后,袁某再回拨电话确认,犯罪嫌疑人的手机已经关机了,他这才发现被骗。
袁某报案后,长兴警方成立专案组进行侦查,发现袁某汇款后,犯罪嫌疑人在20分钟内就将7500元通过ATM将钱取走。通过调取银行取款录像,发现取款人远在湖北武汉。后通过视频追踪,办案民警发现取款人又来到建设银行的ATM机进行现金存款,将钱存入用户名为“陈某万”的建行账户。
警方经过对“陈某万”侦查后,发现一名姓孙的男子经常向他银行卡中转账,孙某便是袁某被骗案中的取款人。
9月22日,专案组赶赴湖北武汉、孝感等地,抓获犯罪嫌疑人陈某万、孙某(均为湖北孝感安陆人)等7人。经查,该团伙自今年4月以来,以代办高额信用卡需要交纳手续费、保证金的手段诈骗作案30余起,涉案总价值10多万元。目前,陈某万等6人均已被刑事拘留。
另一起通讯网络诈骗案发生在长兴煤山,诈骗手法与袁某被骗案如出一辙。 7月29日,受害人杨先生同样在网上代办信用卡时被骗走14500元。巧合的是,警方经过侦查后发现犯罪嫌疑人也均为湖北人。 9月15日,7名犯罪嫌疑人全部被抓获随后被刑事拘留。据他们交代,今年4月以来,通过代办高额信用卡诈骗作案20多起,涉案总价值50多万元。
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