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永嘉施晓洁、刘晓颂夫妇集资诈骗5亿元追踪
2015年11月20日 10:50:26 来源: 杭州网 记者 甘凌峰 通讯员 嘉文

  浙江在线11月20日讯一个来城里打工的农家姑娘,有一天突然发现自己有花不完的钱,开豪车住豪宅,吃的用的都是最好的。

  章某从来没想过,原来钱来得这么容易。

  这一切,要归功于自己的情人刘晓颂有个"好老婆”:永嘉人施晓洁,先后集资诈骗4.68亿元无法归还。

  这样的"富贵梦”持续了3年,不过是梦终究要醒。在施晓洁和刘晓颂被抓后,章某也因涉嫌洗钱罪被起诉。

  昨天上午,章某在永嘉法院受审。

  案情回放

  施晓洁,今年33岁,永嘉县上塘镇人。大专毕业后,她进入伯伯的公司顺吉集团当出纳。顺吉集团是永嘉知名企业。

  刘晓颂,今年38岁,永嘉县碧莲镇人,父亲是个泥水匠。他小学没读完就辍学在家,换了十几份工作,不仅没有一分积蓄,还欠了几十万元债。

  2007年,他们经人介绍认识,次年1月摆了喜酒。

  同年,施晓洁利用顺吉集团出纳,董事长侄女的身份,假借帮顺吉集团融资、还贷等名义,向他人借款。截至2011年9月案发,共有4.68亿元无法归还。刘晓颂也参与了集资诈骗,其中5240万元无法归还。

  去年3月,温州中院判决,施晓洁和刘晓颂均构成集资诈骗罪。施晓洁被判了死缓,刘晓颂为有期徒刑12年。

  永嘉警方在追查资金去向时,意外地发现了刘晓颂的情人章某。公诉机关指控,刘晓颂先后将4014万元转账到章某持有的银行账户里。

  今年10月22日,永嘉检察院以涉嫌洗钱罪对章某提起公诉。

  零花钱一给就是几十万

  昨天上午9点,章某被带进法庭。她穿着橘红色的衣服,低着头,用手挡住脸,尽量避开对着自己的镜头。

  最后她还是忍不住回头看了看旁听席,坐在那里的亲属寥寥。

  章某长得挺清秀,语言表达能力也不错。通过法庭上的讯问,背后的故事慢慢清晰了起来。

  章某今年29岁,湖北省广水市骆店乡红桥村人。这是个典型的农村家庭,父母在生了姐姐和她后,又生了个弟弟。

  初中毕业后,章某外出打工,杭州、温州都待过。最后一份工作是在温州一家足浴店,她长相好,会讲话,老板让她当了收银员。

  2008年3月,就在这家足浴店,22岁的章某认识了刘晓颂。刘晓颂说自己是开服装店的,出手阔绰。三四个月后,两人同居。

  有了可以依靠的男人,章某辞去了工作,安心在家当富太太。

  章某说,刘晓颂对她很好,经常给她零花钱,少则10万元,多则30万元,"一年给多少次不记得了,反正卡里的钱管够。”

  2009年4月,章某生了个儿子。刘晓颂在杭州买下房子,让她常住在杭州。

  "他说杭州的教育好,儿子在那边可以上好的早教班。”对于刘晓颂的安排,章某只是觉得幸福。刘晓颂一有空就去杭州看母子俩。

  买了3套房1辆宝马X6

  章某说,那些年母子俩吃的用的都是最好的,自己到底花了多少钱,她也不知道。

  公诉机关算了一笔账:

  刘晓颂先后转账了4014万元到章某名下及其持有的银行账户里。

  其中,在杭州以章某的名义在"滨江城市之星”等处买了3套豪宅。另外买了1辆宝马X6作为章某的座驾。这里一共花了1910万元。

  刘晓颂要用钱的时候,又先后转回了1638.5万元。

  也就是说,在3年时间里,章某作为日常开支用掉的可能达三四百万元。

  章某生活阔气,周围的人看在眼里。有时她来不及去取钱,身边的朋友想都不想就给她几万,一点也不担心。

  她从没见过刘晓颂的家人

  在一起生活了这么久,章某也曾感觉异样。她问刘晓颂钱是哪来的,刘说自己开服装店、餐厅、做工程赚的。

  刘晓颂还授意章某用自己和家人的名义先后办了37张银行卡,并将这些钱在不同账户里频繁转移。对此,刘晓颂的解释是替银行的朋友收款,大额资金总在一个账户里不好。

  "他说的我也不懂,所以很少问。”章某说。

  最让她不解的,是刘晓颂从来不带她去见自己的家人。直到儿子出生后,有次刘晓颂说漏了嘴,她才知道他在温州是有老婆的。

  "我们打了一架,吵了几个月。”章某说,刘晓颂最后给了她一个承诺。

  刘晓颂告诉她,娶温州的老婆是家里人的意思,因为在温州娶外地老婆说明自己混得不行,脸上挂不住。不过他跟温州那个老婆关系不好,也没有领证,"等儿子长大点,等我把家里的事情都处理好了,再带你回去。”

  他不跟老婆领证生孩子

  刘晓颂向章某许诺的,有可能是真的。

  在刘晓颂认识章某的两个月前,他和施晓洁刚摆了喜酒。但施晓洁带他去了民政局十几次,他始终找借口推脱不肯领结婚证,甚至以生病为由不和施晓洁生孩子。

  这些年,掌握数亿资金的施晓洁生活低调,背廉价的仿冒包,穿几百块钱的衣服,平时经常开的是当做陪嫁的马自达6。她的父亲仍在山上养猪。

  刘晓颂的生活则异常"耀眼”:座驾从宝马730到保时捷SUV,后来又预订了一辆408万元的宾利。他用的手机是一款黄金版奢侈品手机VERTU,价值37万元。

  而直到案发,施晓洁才知道刘晓颂在外面有情人。

  施晓洁在法庭上曾声泪俱下地控诉,"就是因为我太爱这个男人了,但是我得到了什么?我得到的是他的欺骗,他给别的女人买车买房,用钱是几千万几千万用的。我很想问问他,他到底是什么心态?”

  最终落得一无所有

  因为刘晓颂,章某曾衣食无忧,风光无限。但案发后,梦魇般的日子随之而来。

  "2011年9月,我接到几个不知名的电话,说刘晓颂在他们手上。他们说我手上有1亿,让我把钱交出来,不然就把我和刘晓颂的腿卸掉。我怕极了,拼命给刘晓颂打电话,但打不通。我吓得回了老家。”

  在法庭上,章某说,随后的一个星期,她把卡里仅剩的120多万元都提现了。"朋友的钱要还,我一个人养孩子,又没有经济来源,以后要花钱的地方很多。”

  但随后,章某接到了公安的传票。今年5月,她涉嫌洗钱罪被移送起诉。

  目前,章某已退还赃款10万元。"这是我所有的钱了,对于花掉的钱,我现在还不了,以后慢慢还。”章某说。

  律师:她一个人带孩子不容易

  公诉机关指控,刘晓颂将120余万元赃款通过取现进行转移,构成了洗钱罪。"她应当知道钱有问题,心态上应该是想隐蔽钱的来源,归自己所用。”

  辩护律师对构罪没有疑议,但他希望能减轻处罚,适用缓刑。

  "她并不知道刘晓颂的真实生活情况,也不知道4000多万元的来源。她跟着一个男人,带着一个孩子,迄今头尾已经7年。她的身份不能在刘家人面前公开,她能鼓起勇气投案已经很不容易,希望宽大处理。”

  听到这里,章某哭了。

标签: 集资;诈骗;洗钱 责任编辑: 冯一伦
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