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寻迹淘宝交易记录 打掉一窝制假团伙
2016年02月25日 09:59:08 来源: 金华日报 记者 盛游 通讯员 陈梦霞

  浙江在线02月25日讯出生证、身份证、毕业证、户口簿、国家机关公章、企业印章……近日,历时近半年,磐安警方成功端掉一个"无所不能”的制假团伙,17名涉案犯罪嫌疑人被移送审查起诉。全案共查扣证书4000余本、印章7000余份、空白发票500余份以及各类专业制假设备。

  一条淘宝记录牵出21枚印章

  去年8月底,磐安县公安局获取一淘宝交易线索,线索显示磐安县某外贸企业人员"阿林”(化名)在淘宝上购买了21枚印章。民警随即展开调查,一查才知,这些印章的来头可不小,都是建设局、市场监管局、环保局、劳动局、消防大队等国家机关的假公章。民警将阿林带回审查。

  据阿林交代,他所在的外贸公司于2015年初改名迁址,为了能够继续接外贸单子,公司必须接受外企委托的第三方验厂公司的资质审核,只有通过消防验收、环境污染等一系列审核后,才能接到外企订单。然而,验厂审核不是件容易的事,阿林从以前收集的验厂公司名片中找到宁波一家提供验厂服务的信息技术有限公司,该公司派咨询师阿双(化名)协助验厂。

  阿林所在的外贸公司虽然无法完整提供验厂公司所要求提供的相关文件材料,但咨询师阿双也能"应对自如”。阿双根据平时工作中搜集到的同类真实文件模板,伪造了缺失的相关文件,并以阿林的名义从淘宝买来相关单位的假公章加盖在对应文件上。就这样,阿林所在的外贸公司顺利通过第三方验厂。

  民警根据阿林提供的线索,于去年9月22日抓获咨询师阿双,并循线查获以犯罪嫌疑人周某为首,专门伪造公文、证件、印章帮助外贸企业通过验厂的宁波某信息技术有限公司,先后抓获该公司老板、技术总监、业务主管、咨询师在内的10名犯罪嫌疑人。

  从下线倒查揪出制假夫妻档

  验厂服务公司被一窝端后,民警继续深挖案件。从掌握的案情看,这家验厂服务公司只是伪造公文,而相关的假印章、证件是通过QQ、微信、淘宝等方式购买。经审问,民警得知阿钦(化名)就是常给该验厂公司提供伪造印章证件的人。

  据了解,阿钦专门在网上销售伪造的印章、证件,阿钦的老婆小华(化名)从旁帮衬。阿钦为人狡猾,主要通过QQ、微信、淘宝等揽生意,对外谈生意时用假名,收取货款时提供多张不同姓名的银行卡,送货则主要通过快递,很少暴露自己的真实身份信息。

  民警的调查曾一度陷入僵局,为了找出破绽,民警只能从所有交易记录中一一查找。最终,办案民警通过多种侦查方式在其中一条交易信息中破解出阿钦的真实身份。去年10月21日,民警在宁波将阿钦夫妇抓获,并查获大量伪造证件、空白证件、伪造印章以及雕刻机、扫描仪、投影胶片等制假设备。

  进一步深挖,民警发现阿钦的侄子阿祖夫妻俩也销售伪造证件,与阿钦常互相帮忙。阿钦、阿祖会制作简单的证件,客户需要的部分印章与证件是从一个叫阿初(化名)的人手中买来的。三人都是河南籍老乡,平时直接面对面交易。民警根据阿钦的描述,在宁波抓获阿初。

  2012年,阿初跟着师傅学刻印章,学成后就开始自主创业,只是他走了偏道,选择刻制假印章售卖。去年,阿初开始学习制作户口簿、身份证等证件,边学就边开始卖了。经调查,阿钦、阿祖、阿初等人将伪造的印章、证件等售往全国28个省市,磐安警方已将相关线索移交当地公安机关。

标签: 制假;淘宝 责任编辑: 冯一伦

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