浙江在线03月15日讯昨天上午8点，两辆大客车缓缓驶入市公安局大楼，26名头戴黑头套、手戴镣铐的嫌疑人陆续被便衣民警从车上带下。温州警方通报，经过40余天连续侦查，一举摧毁了一个有组织的地下办理银行卡黑色产业链，共抓获28名犯罪嫌疑人(其中台湾警方抓获二人)。首战温州"1·25”特大系列冒充公检法通讯(网络)诈骗案取得开门红。

　　案件回顾>>>台湾籍骗子冒充公安行骗

　　今年1月22日、30日，文成县和瓯海区先后发生两起特大跨境通讯(网络)诈骗案件，犯罪嫌疑人以冒充公安局人员并通过网络传真传送"假逮捕令”的方式，分别骗取受害人胡女士、杨女士人民币164.46万元和113万元。

　　案件发生后，温州市反通讯(网络)诈骗中心牵头，抽调市公安局相关警种和文成、瓯海精干力量，组成联合专案组。放弃春节假期，先后赶赴北京、上海、沈阳、杭州等地，开展了系统侦查，确定了这是一串典型的冒充公检法诈骗案件，话务组团伙、转账窝点团伙及取款团伙均在台湾地区。

　　通过对台警务的紧密协作，台湾警方迅速掌握了台湾转账窝点的两名诈骗嫌疑人。

　　触目惊心>>> 40多家银行千余张卡涉案

　　专案民警通过分析资金流向，侦查确认，两起案件为同一伙骗子所为。犯罪嫌疑人通过网银转账，迅速将被骗资金转移至多层级多张涉案银行卡，并最终在台湾地区提现。而这些银行卡，无一例外全是大陆地区开户的银行卡。

　　涉案的银行卡有多少？侦查员梳理发现，竟然有1100余张银行卡被利用转账，这些卡涉及工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、民生银行等40余家银行。

　　由于这两起通讯诈骗涉及到海峡两岸，后续侦办难度巨大，耗费周期也漫长。专案组决定，转变侦查思路，从涉案的黑银行卡入手，以打击犯罪产业链环节的方式，从外围对该系列案件进行突破。

　　警方分析研判发现，1100余张涉案银行卡开卡地集中在沈阳、北京西安等地，通过对开户人员梳理，发现大部分为沈阳地区人，其中办了10张银行卡以上的就有43人，最多的一个人办理了62张银行卡。

　　刑警出击>>>银行卡黑色产业链团伙被打掉

　　3月7日至8日，专案组在沈阳冒着零下10度的大风雪天气展开统一收网行动。两天时间内先后抓捕了26名犯罪嫌疑人，其中3名嫌疑人为收贩卡对象，23名嫌疑人为专业开卡人员，所开银行卡均在10张以上。

　　警方审讯发现，通讯(网络)诈骗分子需要大量银行卡，已经形成了一个黑色产业链，有专业收卡，有中介，有开卡人员。

　　在"1·25”系列案中，黑龙江人梁某雇佣沈阳人赵某、李某，通过网络途径或手机微信等方式，组织了一批人在沈阳本地或集体赴北京等地的各大银行，进行银行卡开户，再以每张更高的价格售给更大的上家，直至将这些黑银行卡寄到台湾的诈骗分子手中。

　　从抓获的开卡人员来看，均以90后群体为主，平均年龄23岁，最小的仅19岁。他们中间很大一部分明知开卡可能被用于非法目的，但轻信"金融公司为了冲量”等编造的理由，贪图每张卡25-80元不等的蝇头小利，从而走上违法犯罪道路。这些大批量办理的黑银行卡，经层层加码，最后以每套(一套包括银行卡、密码、网银账号密码、U盾、身份证等)800—1200元不等的价格，落入诈骗分子手中，而梁某等二道贩子则从中赚取差价，牟取巨大利益。

　　目前，该批犯罪嫌疑人均已押回至温州，案件正在进一步办理中。