温州网讯 银行卡内的565万元人民币在9分钟内被他人取走,瑞安陈女士欲哭无泪。目前,这起特大信用卡诈骗案被瑞安市警方侦察成功告破。涉案的3名诈骗人全部被逮捕,警方已追回被骗赃款赃物价值近300万元人民币。昨天,瑞安市公安局召开新闻发布会宣布了案件侦察结果。
报警
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9分钟内取走565万元
今年2月2日下午,瑞安陈女士报警称她被两名“香港人”骗走565万元人民币。46岁的陈女士在瑞安外贸界小有名气,今年1月份因做外贸生意需要兑换100万美元,为贪小便宜,她想通过非法换汇渠道换钱。后经朋友吴某、郑某介绍认识了两名“香港富商”林某和姚某,林某开价以“576万元人民币兑100万美元”。精明的陈女士一算,按照当时的美元汇率,100美元可以兑换720元人民币,这一转手便可净赚一大笔,于是便在“合同”上签了字。
1月29日,林某又让陈女士办了一张交易用的银行卡。1月31日,林某为了证明自己守信用,叫香港人阙某打800万港币到银行卡上。看到账户上的数字,陈女士更是深信不疑。林某还让陈女士到银行往交易卡内存入576万元人民币,6位数的密码,由双方各保管3位。
2月1日上午,陈女士按对方要求,将576万元存入卡内。收到消息后,邓某找到阙某,让他伪造一份100万美元的汇款单并从香港传真给林某。当日下午,林某将汇款单拿给陈女士,并告知陈女士,100万美元已经到位了。
随后,林某又要求陈女士一同去验资,看576万元是否还在。陈女士在柜员机上操作时,林某一直站在旁边,趁机偷看到了陈女士掌握的3位密码。回到酒店后,林某将卡号和密码告知深圳的邓某等人,由其制作“伪卡”,并到澳门等地消费“洗钱”。
侦查
两个月抓获两名嫌疑人
接警后,瑞安市公安局立即组织了刑侦、经侦等相关警种成立专案组展开调查。由于此案在我省同类案件中涉案金额最大,公安部决定挂牌督办。
经查,警方发现“香港人”姚某、林某均为假名,所持港澳通行证也属伪造。林某于2月2日凌晨0时许,离开瑞安某酒店后便不知去向,同伙姚某也无法联系。陈女士卡内565万元人民币被人于2月2日1时17分至24分,分9笔在澳门珠宝店和表饰店POS机上刷卡消费,卡上仅剩11万元。
警方经过20多天侦查,将诈骗人锁定在广州、深圳一带。结合多日来调查情况判断,他们能将骗取的巨额款项用于购车或购房。3月28日,警方在广州附近一车行查到林某跟一女子买车的记录。从而发现了林某和姚某的踪迹。
4月2日中午12时,专案组兵分两路,同时在广州抓获林某(36岁,广东电白县人)和姚某(实际上姓邓,36岁,广州荔湾区人)。4月4日,又在广州白云区某大酒店抓获曾某(实际上姓阙,52岁,香港湾仔人)。
提醒
天下没有免费的午餐
据警方介绍,当前金融管理的漏洞依然存在。银行大力推广信用卡,也由于信用卡的诸多方便,成为大众钱包必备的物件。但从目前情况来看,一方面是信用卡的一些保护措施还没到位,另一方面是利用信用卡犯罪日益高科技化。以陈女士被骗案件为例,客户只有切实保护好自己的银行账户密码,才能确保账户资金的安全。
近年以来,诈骗案件虽然屡有发生,手段、花样也层出不穷,但都是换汤不换药,诈骗分子盯紧的始终是一些市民贪小便宜的心理。因此大家须牢记一句话:天下没有免费的午餐,天上也不会掉馅饼。只要广大市民群众时刻保持一定的戒备心理,保护好自己的财物信息不致外泄,那么任凭诈骗分子如何变换花样,也终将以失败告终。
记者 梁建国
通讯员 夏秋华 赵小鸥