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用虚假证明疯狂办理信用卡

   本报讯 有人利用虚假证明疯狂办理信用卡,通过透支诈骗银行的钱,银行被骗金额高达15万元。8月9日,嫌疑人在中行申领信用卡时,被机警的中行人员逮住。

   屡用虚假证明骗取信用卡

   8月5日、6日,嘉兴中行银行卡中心连续收到两个网点提交的10份办理贷记卡的申请资料,但初审人员审核发现,申请人单位均为桐乡佳通汽销公司,而单位电话是一部海宁地区的小灵通。审核人员有点怀疑,调查后发现该公司根本不存在,初步确认申请人有使用虚假证明骗取信用卡的嫌疑。

   经深入调查,中行人员发现疑点很多,如申请人计某和童某机动车行驶证上的车牌号都是浙FR1096,发动机号和车辆识别代码均相同,而申请人陈某的机动车行驶证上的车牌号是浙FR0196,但发动机号和车辆识别代码与计某和童某的一样。

   查询人行征信系统,中行人员进一步发现,今年5月份以来,有5名申请人频繁申请办理信用卡,其中最多的一名有15次征信办卡审批记录,均有农行、工行信用卡,都存在一笔今年6月17日开户的信用卡记录,且较大负债额4张各为1.49万元,1张1.5万元。

   10张信用卡等骗子上钩

   8月7日,嘉兴中行向市公安局经侦支队报案,经侦查,确认上述人员已在本市农行和工行凭相同资料成功办理信用卡,而且累计透支金额超过15万元,是一起典型的“使用虚假证明骗取信用卡诈骗”的案件。

   8月8日下班前,中行客服人员电话通知申请人第二天上午领卡,其中3人通知到,其余7人电话均无人接听。当晚6点30分,中行客服人员接到其中一名申请人来电,称已拨打95566查询,没有办卡人信用卡信息。

   客服人员机智地说:“信用卡明天上班才能制作出来,现在查不到。”为保证抓捕,银行决定“假戏真作”,按照申请人资料制作了10张信用卡,等候申请人上钩。

   8月9日上午,各路人员分工到位,对发卡柜布控,公安经侦人员蹲点守候,但一直没见到领卡人踪影。中午,一名自称姓计的女士来电,询问信用卡是否办好,并要求邮寄。客服人员说,长城卡须到发卡柜领取,关于额度等问题可打95566查询。

   下午临近下班时,发卡柜人员又接到一名申请人电话,问卡办好没,额度多少。仅过几分钟,一名申请人到柜台领卡,经确认,此人就是其中一名用虚假证明办卡的人。

   嘉兴中行保卫部人员迅速出动,按照事先制订的方案将其控制,带离营业场所看管。随后,公安经侦人员将犯罪嫌疑人带回派出所进一步审查。

  

  

  

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