2012年6月9日钭某某、倪某某、邵某某来工商局反映称2012年5月，滕某某等人向其介绍用1.8万元的价格购买由浦江某公司的饮水机一台，成为该公司会员，公司每天都有数额可观的返利，直至返满5万元为止。上述三人于2012年5月23日分别花了1.8万元购买了饮水机，之后也确实有每日数百元的钱返还到会员账户，但是6月4日以后就没有再返利了。

　　浙江某公司浦江分公司成立于2010年8月5日，登记的地址是浦江一点红大道***号，经营范围是生物科技的研发，净水设备技术开发、技术咨询、技术服务，净水设备生产、销售、租赁。该公司自2012年4月7日开始，实行会员缴纳费用、拉人头“直销返利”模式营销。顾客向公司缴纳一定数额的钱注册成为该公司会员。缴纳2000元的为A级会员，缴纳6000元的为B级会员，缴纳10000元的为C级会员。会员介绍新会员加入可获得对碰将、辅导将等奖金，介绍会员越多奖金也就越多。经查，该公司已经吸收会员8000多人，分布金华各县市、温州、萧山、嘉兴、衢州、江西上饶等地，2012年6月4日至6月12日就已经有人赶到浦江某公司要求退钱，多的时候一天有数百人聚集在某公司。该公司的网站现在已经关闭，该网站服务器位于香港，该服务器空间已经关闭，网站数据已被删除。

　　由于当事人的行为涉嫌犯罪，遂移交公安部门进一步侦查。公安机关刑事拘留涉嫌传销的犯罪嫌疑人某公司法定代表人金某某以及所谓营销团队的汪某(又名汪洋)、吴某、王某、刘某、成某(前六人已经提交检察院)、黄某(逮捕)、吕某(批捕)、王某、傅某(取保候审)共10人。另一犯罪嫌疑人沈某在逃。