“明明商”宣称投入4000元两年返利319万在大连骗240余人，宣称两年返利319万，“一夜暴富”的心理让许多人上了“明明商”的当。

　　日前，大连市中级人民法院公开审理了一起总部设在北京、“组织”遍布全国22个城市、会员逾万人、涉案资金数千万元的金融传销案件。

　　虚构成立银行发展下线

　　2010年7月，刘某(在逃)在上海成立“中国特色品质营销全民互助明明商”(以下称“中国明明商”)组织，虚构成立一家“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵拉人发展下线，骗取钱财。

　　“中国明明商”组织在北京设“北京总商委”作为其总部，并在全国设立名为“薪地”的分支机构。加入“明明商”组织的人，需通过介绍人(上线)到“薪地”缴纳3990元支助金和20元材料费，办理“中国全民借助银行卡”，从而成为“环民”。环民须在三个月内发展两个下线，然后可以在第三个月得到“明明商”的返利。

　　该组织宣称：返利期为两年，第一个月是2000元，第二个月是500元，第三个月是1000元，第四个月是5000元，第五个月8000元……第二年每个月均为128000元，两年累计返利319万元。

　　在22个城市发展下线逾万人

　　截至案发时查明，该组织已在包括大连在内的全国22个大中城市设立了分支机构，发展人数逾万人，涉案金额达数千万元。

　　本案的核心人物鲍某于2010年7月加入“明明商”，2010年12月自封为明明商“领航人”，2011年9月被北京市公安局朝阳分局抓获。此后，宗某成为明明商的新任“领航人”。

　　丁某于2011年3月加入“明明商”，5月在大连成立“明明商”分支机构，成为大连地区“领航人”，负责发展大连地区的“明明商”组织。丁某于2011年8月20日被大连市公安机关抓获，同年9月19日因金融传销被劳动教养一年。

　　“明明商”大连分支机构成立至案发不到半年时间内，共发展下线240余人，涉案金额90余万元。

　　8个“头目”被判4至10年

　　大连警方侦破此案后，鲍某等8个“头目”相继落网。大连市甘井子区人民法院经审理认为，鲍某、宗某等八人以高额返利为诱饵，引诱他人参加传销，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

　　甘井子区法院一审宣判，鲍某被判有期徒刑10年，剥夺政治权利1年，并处罚金500万元；宗某等6名被告人被分别判有期徒刑5年6个月至8年不等，各处罚金500万元；丁某被判有期徒刑4年，并处罚金100万元。

　　随后，鲍某、宗某等8名被告人均以量刑过重等为由，提起上诉。

　　日前，大连市中级人民法院经审理后维持原判。