案发地点:陕西省蒲城县

　　案发缘由:群众报警称被人拉入传销组织受骗350余万元

　　《法制日报》记者近日在陕西省蒲城县公安局,看到一组触目惊心的数据:以陈艳丽、梁秋学等100余人为首的、组织结构超5000人的特大涉众传销犯罪集团,涉案金额超过1亿元。

　　这一惊人大案,是在2011年4月11日露出端倪的。那一天,李某来到蒲城县公安局经侦大队报案称,2008年5月,他被蒲城县兴西村村民任某以做生意为由骗至湖北省荆门市、湖南省湘潭市等地搞传销。他和众多乡邻被骗资金累计350余万元。

　　专案组多次召开案件梳理会、案情分析会,对多年来受理的涉众传销案件全面梳理归纳,掌握了蒲城籍涉及传销犯罪的部分嫌疑人。

　　专案组迅速将主要犯罪嫌疑人王新会、吴太平、任长友抓获到案。同时发现,该团伙利用的“BOSS”道具与前期初步掌握的陈艳丽等人在作案手法、特点及其所使用的道具完全相同,两个犯罪团伙具备相似性。专案组认为,“411”案从其组织特征及涉案金额数量来看,只能是属于某一大型犯罪集团的一根支线,应予深挖。

　　2012年4月6日,国家工商总局、公安部联合开展打击传销违法犯罪专项行动启动。蒲城县公安局安排原“411”案件专案组侦查员再次全面走访大量案件受害人,深入监管场所多次提审相关犯罪嫌疑人,一个特大传销犯罪集团终于浮出水面:

　　以陈艳丽、梁秋学、陈志学为首的犯罪集团A、B、C三级主要成员不会少于70人以上,其从事该网络传销的违法成员总人数不会低于3500人,涉案金额不会低于7000万元。

　　由于案情特别重大、涉案人数众多、涉案金额巨大,该案被陕西省公安厅挂牌督办。

　　经专案组查实:自2006年以来,蒲城籍犯罪嫌疑人陈艳丽、梁秋学、梁建斌、梁小刚、任长友、陈志学等人,先后以“香港金龙国际贸易公司”、“香港仟亿国际世贸公司”为诱饵,打着资本运作、营销致富的幌子,采取层级营销、拉人头的方式,销售虚无的“BOSS”牌西服、化妆品,采取“五级三阶”制的奖金分配制度,攫取非法利益,诱使蒲城县多达5000余名群众前往江西九江、抚州,湖北荆门、鄂州,安徽马鞍山、蚌埠、阜阳,湖南怀化、耒阳、益阳、岳阳,江苏连运港,山东聊城等地从事非法传销活动,集团体系庞大,分系众多,点多面广,涉案资金高达上亿元。

　　为全面掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹,专案组民警横跨6省13市,对犯罪嫌疑人的通讯信息、住宿记录、银行交易记录逐一进行调取,调取证据类记录2000余份,并先后3次奔赴江西、湖南、安徽、山东及周边县市进行收集整理犯罪信息,获取各类信息1万余条。

　　专案组先后成立3个抓捕组,远赴江西、湖南、安徽、山东等地展开全面收网。截至目前,专案组共破案42起,抓获涉案犯罪嫌疑人67名,刑事拘留35人,逮捕12人,起诉32人,网上追逃9人。