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浙湘警方联手破获新型电信诈骗案 涉及20多个省市
填了一张低息贷款申请表 网银账户里的钱全没了
主犯是一名29岁的研究生 还有90多名同伙 被抓时已骗了上千万
2013年05月29日 07:55:09

   浙江在线05月29日讯 从去年12月份以来,金华连续发生多起以“银行低息贷款”为名的诈骗案件。受害者们发现自己银行卡被转账,但都想不起来是什么时候通过网银转的账,几起案子涉案价值高达100余万元。

  嫌疑人是通过什么手段转走银行卡内的钱?金华警方展开了调查。

  接收了一张申请表

  银行卡里的钱莫名被转

  “无抵押、无担保、低息贷款。”类似的小广告,大家一定看到过。

  去年12月,资金紧张的吴女士拨通了一张低息贷款小广告上的电话,接电话的是一名中年男子,自称是建行负责贷款业务的主任。

  这名男子告知吴女士,贷款前要在银行开通一个账户,而且必须将贷款金额的一半资金先存入这个新的账号进行验资。

  贷款心切的吴女士也没多想,按照对方的要求开通了账户,并在账户内存入了一笔资金。

  没过多久,男子添加了吴女士的QQ,同时发过来一个表格和一个显示为“测试网银系统操作”的链接。

  吴女士按照男子的指导操作成功,但没想到几天后,卡里的钱被却没了。

  银行卡明明还在自己身上,账户里的钱为何不翼而飞?吴女士连忙向金华江南警方报警。

  2012年12月以来,这已经是江南警方接到的第三起类似的电信诈骗案了,三起案件的案值共计100余万元。

  贷款申请表被种植木马病毒

  所谓“银行网页”也是假的

  案件发生后,金华警方成立专案组。金华市局经侦、技术、网侦等多部门、多警种合作,奔赴长沙、北京、广东等地侦查。

  经过侦查,以湖南人毛某为首的犯罪团伙浮出了水面。

  毛某今年29岁,研究生学历。据了解,受害者被要求填写的表格,其实带有一个木马病毒。

  受害者收到的“测试网银系统操作”链接,打开后虽然看起来和银行官网一样,其实也是假的。

  当受害者登陆网银操作时,就是开通了超级网银系统,并授权给第三方跨行转账的权限。

  就这样,毛某团伙通过绑定木马的方式,将受害者账户的资金悄无声息地转移。

  毛某团伙成员分工明确,有人专门拉横幅、打电话、发短信吸引“客户”,有人专门冒充“银行工作人员”,而有人负责快速取款。毛某是木马持有者,每次得手后,他都能从诈骗所得金额中,拿走20%至30%当做收益。

  案件涉及20多个省市

  涉案价值1000余万元

  经过前期调查取证,警方发现类似案件涉及浙江、上海、广东、湖北、陕西等20多个省市。

  5月26日,金华警方抽调刑侦、特警、网警等120余名精干警力,分5个抓捕组,赶赴湖南娄底、长沙、衡阳、贵州等地展开抓捕。

  昨日凌晨,各行动组展开统一抓捕,共摧毁电信诈骗犯罪团伙5个,捣毁窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,共查获扣押作案用银行卡407张、银行卡U盾49个、手机395只、电脑42台、无线上网卡56个等一大批作案工具。

  经初步查证,毛某团伙涉及案件150余起,涉案总值达1000余万人民币。

  目前,相关案件正在进一步办理中。

  
来源: 浙江在线-钱江晚报 作者: 楼启军 查聪聪 陈辉 朱丽珍 葛跃进 编辑: 施菲菲
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