浙江在线06月05日讯 这是一个受过专业培训的电信诈骗团伙,从行骗到取钱,分工明确。普陀警方近日捣毁了这个诈骗团伙,抓获林某兄弟俩为首的5个犯罪嫌疑人,初步查明,仅在40天内,他们就骗走30余名舟山市民共近百万元。
警方赴福建直捣窝点
今年3月份以来,不少市民接到语音电话,称他们收到的一件包裹涉嫌藏有毒品,又因他们的银行账号有问题,里面的存款将被警方查扣。
有市民接到电话后,信以为真,就按对方的一步步指示,要么将钱汇到对方指定的“安全账号”,要么通过ATM机将钱转给对方,被骗走几千元、几万元,甚至十几万元(本报对此曾作相关报道)。
据普陀区公安分局刑侦大队民警初步统计,3月初至4月上旬的40天时间内,全市共有50多位市民中了类似骗局,案值约200万元。普陀警方通过侦查,最终确定大部分案子是一批福建安溪县人所为,涉案近百万元。
经过进一步侦查,5月中旬,警方锁定这个安溪籍涉案团伙的窝点,位于离安溪县不远的德化县。
5月20日,抓捕小组赶赴德化。3天后,在当地警方的配合下,一个由林家兄弟为核心的诈骗团伙,在出租屋里被警方来了个人赃并获。
“上岗”前,都受过专业培训
5月23日上午,一个当地女民警假扮房东女儿,以回家拿东西为由,骗开了这个团伙的房门。
尾随的民警冲入屋内,将里面的两男三女控制住。这是一套三室两厅的商品房,既是团伙人员的办公地方,又是他们的生活场所。
涉案的林某兄弟是团伙的骨干成员。
28岁的哥哥阿财,负责扮演“银联中心”工作人员,引导受害人转账。 24岁的弟弟阿安,上过大学,是团伙内部管理人员,负责技术支持,用电脑发送诈骗语音和短信,兼扮演缉毒警察。
三个女人,受林家兄弟所雇,扮演邮局工作人员。她们刚从事诈骗行业,“业务”不熟练,拿的是固定工资,月收入3000元。一旦熟悉“业务”后,她们就转变成“业务员”,抽成在7%~10%,还有可能更高。她们中的其中一人,还兼当保姆,洗衣做饭。
民警在屋内还查获7部工作手机和一些银行卡。
查获的赃物中,民警发现了一些电脑打印的聊天记录稿,这是骗子们自编的“教程”,从接第一个电话开始,到行骗成功,都有如何应对被骗人的答话。骗子只要拿着这份“教程”,一句句应答就可以了。
据当地警方介绍,在安溪县,有许多人从事这种类似手段的电信诈骗,基本上已形成一个产业链,甚至在行骗前,还专门请人上课培训行骗之法。
这些人非常狡猾,把电脑的服务器架在国外,群发短信的平台建在香港,骗钱和收钱的人,也不是一个省份的。“可以说,给警方破案工作带来相当大的难度。”办案民警小孙介绍。
帮取钱,“专业取款人”收10%佣金
警方揭秘,诈骗分子屡屡得手的原因,是在诈骗得手后,又加用一条骗技:当受害人把钱转入诈骗分子的银行卡后,骗子会要求受害人在24小时之内,不得动用账户,以拖延报警时间。为避免被警方直接盯上,诈骗团伙成员不自己现身取钱,而是聘请广东等外省的“专业取款人”,把取款业务“外包”。
“专业取款人”取出全部赃款后,留下其中的10%作为佣金,其他的再存到诈骗团伙的账上。“专业取款人”也有行规,不私吞诈骗团伙的钱,也不跟他们碰面,只靠电话、银行卡联系。
经初步审讯,该诈骗团伙共涉案30余起,案值近百万元。目前,相关案情仍在进一步调查中,相关赃款也在全力追讨中。普陀警方希望类似受骗、未报案的市民尽快联系警方。
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