中国江苏网6月6日讯发展虚拟经济、政府重点扶持、资本运作、连锁经营……这个号称只要一次性投资69800元，两年后便可获得1040万元超高回报的“1040工程”，让600多人深陷“发财梦”中。经过3个多月的连续奋战，南通市、区两级公安机关17个部门联合行动，将一盘踞在南通近两年、有8条分支、100多个传销窝点、人员总数达600余人的“1.23”特大传销网络连根拔起，抓获“区长”程某在内的核心传销犯罪嫌疑人53人，涉案金额达6000余万元。6月5日，该传销组织53名犯罪嫌疑人被南通警方移交当地检察机关提请批准逮捕。

　　顺藤摸瓜

　　牵出一特大传销团伙

　　2012年底，南通市公安局警民e家网站“局长信箱”接到一封关于传销的举报信。新疆的刘女士在信中称，自己的妹妹正在江苏南通搞传销，寻求帮助。

　　获悉此事后，南通警方很快在开发区某居民小区找到了刘女士的妹妹，由此一个涉及600余人的特大传销团伙也浮出水面。今年1月23日，南通警方成立“1.23”专案组，顺藤摸瓜，一个“老总”级的传销人员程某进入警方视线。

　　程某，男，51岁，浙江台州人，是该传销组织在南通的“区长”。这名男子所经营的传销体系极为隐蔽地散居在南通市崇川区、开发区9个居民小区，其中开发区的多个居民小区处于城郊接合部。该传销活动都是以“资本运作”、“连锁经营”为名，拉拢他人缴纳申购所谓的“投资”份额，再按照五级三阶制发展下线，从“拉人头”中获利。

　　5月3日，专案组通过工作获取一条重要线索：程某及多名“老总”级人员，将于5日下午在南通市区某宾馆聚集。当天下午2点，南通警方将正在宾馆开会的15名传销头目全部抓获。与此同时，民警对隐藏在南通开发区某小区内的传销窝点开展统一收网行动，一举捣毁117个传销窝点，抓获600余名传销人员。

　　经查，该团伙共有8个相对独立的传销体系构成，以发展虚拟经济为幌子，号称只要一次性投资69800元，两年后便可获得1040万元的超高回报。经过不到两年的发展，已聚集600余名传销人员，分别来自黑龙江、新疆、陕西、浙江、安徽等地，涉案金额达6000余万。

　　去留自由

　　一律不进行人身控制

　　犯罪嫌疑人王某今年31岁，大学毕业后在北京有了一份稳定的工作，月薪上万，之后又考上了一所知名大学的在职研究生。2012年年底，他受同学周某的邀请来南通旅游，到南通的第二天，周某及其同伙便介绍所谓的“连锁经营”。

　　王某称，该团伙一律不对一般传销人员进行人身控制，去留自由，只是对饮食起居有一些相应的规定。四五天后，王某带着对同学的信任和对高回报利益的向往，毅然辞掉工作加入了传销组织，并将自己的姐姐、姐夫和弟弟拉了进来。

　　据王某交代，每位“老总”手下都有一个团队，一般由6人组成，分别为大总管、自律总管、配合总管、能力总管、经晨总管、申购总管。今年4月，王某便成为了一名配合总管。“我现在很后悔，不但丢了工作，还把我姐姐、姐夫和弟弟给害了。”审讯时，王某失声痛哭。

　　在对抓获的传销团伙成员的调查中，王某的经历不是个案。南通警方发现，很多人抱着“一夜暴富”的心态，放弃了自己的事业，从传销的受害者沦为组织、领导传销活动的骨干。

　　该团伙中来自浙江温岭的陈某，今年37岁，一直与人合伙在老家做生意，数年前，在朋友的怂恿下，陈某停掉了老家的生意，加入了传销组织。为了尽快“上总”，他还不惜出钱帮助自己的下线购买份额。直到案发，陈某已将家财散尽，但仍未能“上总”。陈某称，该团伙中像他这样帮别人购买份额的不在少数，部分成员甚至贷款“投资”。

　　严格保密

　　传销人员没有当地人

　　这是今年公安部部署开展打击传销违法犯罪专项行动以来我省破获的首例此类案件，也是今年省内捣毁的最大的“拉人头”式传销团伙。

　　“这种经过包装的传销模式在我市首次出现，作案方式趋向职业化，传销活动也更加隐蔽。”南通市公安局经侦支队支队长卢瑞华介绍，这次查获的传销尽管还是传统的“拉人头”式传销，但内部组织形式发生了变化。该传销团伙没有一个南通人，甚至没有一个是江苏人。

　　据“区长”程某交代，为了与当地居民搞好关系，防止引起政府和警方的注意，他们特别制定了一系列内部管理制度，甚至连“老总”级人员也有20条自律规定，其中包括，“老总”严禁与当地人打交道，以免带来不必要的麻烦。

　　此外，该团伙所有的传销人员都要抄写一种名为“宏观调控应对应答”的题目：一旦遇到有人按门铃，确认对方身份后再开门。遇到相关工作人员要有礼貌。警方清查外来人口时，则称刚来南通，还未办理相关登记手续。一旦有人问起关于虚拟经济的事情，则称自己不懂……每道题目就像一个小品剧本，模拟遭遇派出所民警、社区居委会工作人员等上门的情景，传销人员学习如何应对。

　　“总之不允许和他们发生任何冲突。”程某称，这样做的目的就是隐藏和发展传销组织。

　　节省开支

　　老总大都穿戴假名牌

　　民警告诉记者，从“老总”住处搜查出的大量名牌服饰多为假冒产品。“区长”程某称，普通传销人员一个月最多只有3次机会“见总”，而且每次“老总”都必须“穿金戴银”带着小礼物。而为了节省开支，“老总”大都购买一些假冒名牌服饰。

　　而“老总”们驾驶的豪车，有的是通过贷款购得。“大总管”应某半年前“上总”，该团伙核心级成员纷纷道贺，并要求应某购买一辆“能拿得出手”的汽车充门面。由于此前已经将所有的钱财投进去了，无奈之下，应某只得通过贷款购买了一辆奥迪Q5。

　　“资本运作、连锁经营、1040工程，这些只是传销组织为了掩盖他们犯罪行为的说辞，最终目的都是为了发展下线，获取提成。”南通市公安局经侦支队副支队长孙冰雪表示。

　　南通警方提醒，如果某组织、公司或个人承诺以较大数额购买一定积分或产品，即可获得丰厚回报，同时还要求拉人加入或发展下线、会员、代理商等，而上线直接或间接从发展的下线人数或销售业绩中计提报酬和返利，那么很可能就是传销活动。