新闻 |浙江 | 民生 | 时政 | 原创 | 即时 | 杭州 | 舟山 | 房产 | 教育 | 健康 | 旅游 | 伊人 | 视讯 | 论坛
收藏本站
+ 省外视线
阳泉破获特大“纯资本运作”传销案
2013年08月27日 10:22:27     浙江在线新闻网站

  记者从阳泉市公安局获悉,经过前期艰苦细致的工作,阳泉警方日前破获一起特大“纯资本运作”传销案,涉案资金近1亿元,冻结传销资金3900余万元。

  今年4月,阳泉市公安机关接到金融机构关于某账户资金频繁变动、转账,可能存在违法交易的线索,进行了案件初查。经初步调查,有人在全市范围内以经营“韩国某某公司”项目为由,大量吸纳普通民众入股,参加者凡是缴纳每份2600元的入股资金即可获得每14天分红400元的报酬,按份取酬。同时入股十份以上的股民可以申请成立报单中心,报单中心向下层级发展新的报单中心以及发展新股民。通过深入摸排,警方发现在全市范围内涉及的报单中心有57家之多,参与入股人数达数千人之众,涉及资金近亿元。

  经过警方仔细排查,确定河北邯郸人吕某系该案主犯。吕某并没有所谓的经济实体,属于“纯资本运作”传销犯罪,遂对其以组织、领导传销活动案立案侦查,并对吕某7个账户内的非法资金进行冻结,共计冻结约3900余万元。同时对犯罪嫌疑人吕某进行抓捕,最终在贵州省遵义市将犯罪嫌疑人吕某抓获归案,并于6月24日将其刑事拘留。犯罪嫌疑人吕某对犯罪事实供认不讳。

  警方表示,目前案件还在进一步深入调查中,对股民们关心的损失返还问题,需待案情全部查清后依法作出处理,最大限度挽回受骗群众的损失。

来源: 山西日报  作者: 白雪峰 田智慧  编辑: 金菁菁
相关稿件
·湖北破获4000万网络传销案 70元的衬衫卖360元
·“91消费宝”三人受审 衢州市最大网络传销案昨开庭
·广西桂林市警方破获一起涉案资金近千万元传销案
·繁峙破获非法传销案涉案金额100余万元
·全国最大网络传销案一审宣判 主犯获刑15年