阳泉破获特大“纯资本运作”传销案 | ||||||||||
2013年08月27日 10:22:27 浙江在线新闻网站 | ||||||||||
记者从阳泉市公安局获悉,经过前期艰苦细致的工作,阳泉警方日前破获一起特大“纯资本运作”传销案,涉案资金近1亿元,冻结传销资金3900余万元。 今年4月,阳泉市公安机关接到金融机构关于某账户资金频繁变动、转账,可能存在违法交易的线索,进行了案件初查。经初步调查,有人在全市范围内以经营“韩国某某公司”项目为由,大量吸纳普通民众入股,参加者凡是缴纳每份2600元的入股资金即可获得每14天分红400元的报酬,按份取酬。同时入股十份以上的股民可以申请成立报单中心,报单中心向下层级发展新的报单中心以及发展新股民。通过深入摸排,警方发现在全市范围内涉及的报单中心有57家之多,参与入股人数达数千人之众,涉及资金近亿元。 经过警方仔细排查,确定河北邯郸人吕某系该案主犯。吕某并没有所谓的经济实体,属于“纯资本运作”传销犯罪,遂对其以组织、领导传销活动案立案侦查,并对吕某7个账户内的非法资金进行冻结,共计冻结约3900余万元。同时对犯罪嫌疑人吕某进行抓捕,最终在贵州省遵义市将犯罪嫌疑人吕某抓获归案,并于6月24日将其刑事拘留。犯罪嫌疑人吕某对犯罪事实供认不讳。 警方表示,目前案件还在进一步深入调查中,对股民们关心的损失返还问题,需待案情全部查清后依法作出处理,最大限度挽回受骗群众的损失。 |
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来源: 山西日报 作者: 白雪峰 田智慧 编辑: 金菁菁 | ||||||||||
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