近年来，随着公安机关打击传销力度的加大和群众防范传销意识的增强，传销也开始产生了各种新的变种，甚至“时髦”地玩起了“金融投资概念”。

　　近日昆山公安端掉了一个传销组织，为首的张某某等四名犯罪嫌疑人打着“国家项目”、“纯资本运作”的幌子，以两年最高1040万元的投资回报为饵，诱使他人加入“组织”并疯狂发展下线，短短1年内，涉及参与传销人员300余名，案值金额高达300余万元，非法获利130余万元。苏州市政法委特别通过本报作出特别提醒：谨防以投资可获千万返利为诱饵发展下线。

　　传销组织出现“变种”竟玩起“金融纯资本运作”概念

　　金融投资，在当下可谓相当流行，越来越多的市民也开始频繁涉足这个领域。正是看准了这一点，传销组织也“与时俱进”地玩起了“金融纯资本运作”概念。近日，昆山市警方成功摧毁一个利用人情关系诱骗他人加入“自愿连锁经营业”的传销组织，该组织以两年最高1040万元的投资回报为饵，诱使他人加入“组织”并疯狂发展下线，短短1年内，涉及参与传销人员300余名，案值金额高达300余万元，非法获利130余万元。为首的张某某等四名犯罪嫌疑人已经被批捕。

　　经公安机关查明，2013年7月至2014年4月，犯罪嫌疑人张某某伙同徐某某、王某某(女)、王某某等人在昆山市夏驾园小区内发展“自愿连锁经营业”的传销组织。该组织通过一对一的洗脑方式为新人灌输传销理念，教唆新人发展下线成员，先后直接、间接的发展了张某某、胡某某、徐某某等6个体系成员，共计300余人。每个体系层次分明、管理严格，以2-8个成员为组团，散居在各小区内。

　　按照该组织规定，受害者需购买总价为69800元的21份虚拟“份额”加入组织成为业务员。业务员以发展新成员的数量及购买“份额”的数量为依据，获取晋级和返利，发展下线人员越多则级别越高、返利越多，最高能累计获得1040万元的回报。由于该组织逐级返利兑现，受害者均信以为真，并自愿接受发展下线。案件中，犯罪嫌疑人张某某非法获利人民币共计十余万元，其余几人分别获利两千至两万元不等。

　　据嫌疑人交代，他们在吸引下线时都打着“国家项目”、“纯资本运作”的幌子，以两年1040万元的回报为饵，以少量返利为支撑，致使他人“自愿”加入并广泛发展下线，涉及受害者60余名，涉案金额共计420余万元。参与传销活动期间，张某等犯罪嫌疑人先后直接、间接地发展300余人参与传销，非法获利130余万元。今年5月29日，昆山检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批捕上述四名犯罪嫌疑人。

　　谨防入套

　　苏州政法机关提醒识破变种传销，大家多学几招

　　昆山市公安局经侦大队五中队副中队长白永亮介绍，传销犯罪正逐步从商品销售领域发展到资本投资、金融理财、互联网等领域，而且犯罪手法越来越隐蔽，需要广大市民提高警惕。与传统传销犯罪不同的是，这起传销犯罪没有实体商品，参与传销者购买的是虚拟“份额”，改变传统集体授课洗脑的传销模式，一般以两人到6人为单位散居在小区内开展传销活动，犯罪具有很强的隐蔽性。受害者普遍防范意识不强，对传销犯罪的本质认识不清，对传销手段分辨能力低。警方提醒，希望市民对于高额回报类资本投资运作行为保持警惕，一旦发现要及时报警。

　　相比于以往以介绍工作、合伙投资等利益为诱饵，将受害者骗至某居所限制人身自由的传统传销模式，目前出现的传销方式以逐级返利为支撑，诱使受害者自愿加入，并主动以周围亲友为目标，广泛发展下线。

　　那么，如何来识破传销呢？警方提醒，目前，不少传销组织通过伪造国家文件、伪造经济项目来增大欺骗性，破解这一招也很简单。通过上网或电话咨询相关部门，核实文件的真假，就可以揭穿传销团伙的真面目。另外，传销组织往往会准备很多非法的书刊，欺骗新人加入，对于这种情况，也可以通过新闻出版署的网站进行查询。比如一本印刷精美、有大量领导人形象的《西部大开发15周年纪念册》，是传销人员经常用来洗脑的书籍。传销组织为了欺骗新加入的新人，往往还会通过一些网站来展开骗局，对于这些网站也很好鉴别。比如一个名为连锁销售的传销网站，把它的域名先输入工信部网站的icp/ip地址域名信息备案管理系统，就能知道它是否是合法网站。

　　苏州市委政法委相关工作人员提醒，传销人员大多三五成群聚居，或几十人结伙租房而居，“授课”也时常数十、上百人纠合在出租房内，辖区公安机关除应在社区加强经常性的治安防范外，还应联合社区组织，加强对出租房的排查、登记和辖区流动人口的动态治安管理，对长期逗留的外来人员进行登记造册,随时掌握其动向，做到防患于未然。

　　延伸阅读

　　“资本运作型传销”2年前曾有过苏州成功捣毁了这个“北京体系”

　　2012年2月6日，苏州市公安局苏州工业园区分局接群众举报称，在苏州工业园区内，存在一个自称“北京体系”的传销组织。该组织以资本运作为幌子，以50600元为准入标准，长期吸纳会员开展非法传销活动，涉及人员近千人。该局于2012年2月22日立案侦查，2012年6月2日经该局统一行动，将涉嫌组织领导传销的郑某某、金某某及李某某等人抓获。

　　经法院审理查明，“北京体系”不从事实际生产、经营，以从事资本运营为名，诱骗他人参加，并收取入会费，按照一定顺序组成层级，并直接以发展人员数量作为计酬依据。每一新会员加入该体系后可发展三个下线会员，三个下线会员又可各自再发展三个下线会员，通过采用“1变3、3变9、9变27……”的裂变式发展人员。该体系按照成员发展的人数来确定成员在组织中的等级地位，共分为三星、四星、五星三个层级。每名新成员缴纳人民币50600元后，即成为三星会员，当其发展下线的人数达到一定数量时，就可逐步升为四星、五星成员。居于上线地位的传销人员依其所处层级，直接从他人交纳的入会费人民币50600元中获取不同数额的提成收入。该体系内部实行五星管理四星、四星管理三星的分层管理制度，并通过制定规章制度、召开会议等方式，加强对成员的控制、管理。

　　被告人郑某某、金某某等人于2010年经其上线会员发展加入“北京体系”，后于2011年6月随同上线至苏州工业园区发展成员。

　　据郑某某和金某某交代，他们两人均为“五星委员会”的成员。截至2012年6月案发时，他们名下直接发展的下线及下下线分别为58人和35人。公安机关在查处过程中，扣押了郑某某赃款524138元，金某某赃款316140.2元。

　　法院最后判决被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人金某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。