浙江在线03月21日讯 近日，一辆褐色的面包车缓缓驶进城南派出所，车上下来5个满脸倦容的男子。经过连续20多个小时的长途跋涉，从广西宾阳赶来的黄某等人带着80万元赃款，向经开警方投案自首。至此，这起以冒充公司老总要求汇款为由，通过网上银行转账的方式，诈骗受害人218万元的特大通信(网络)诈骗案，终于告一段落。加上此前公安机关抓获的4名犯罪嫌疑人，此案共有9人落网。

　　“董事长”QQ下令转账

　　218万元被骗走

　　去年8月6日中午，在经开区城南街道现代广场某公司上班的财务沈女士突然接到了“董事长”的“命令”。“我跟××谈了一笔业务，需要一笔资金，你把68万元打到这个账号上。”“董事长”在QQ上这样吩咐。沈女士一看对方QQ的头像和昵称确实都是“董事长”的，字里行间透露的说话口吻也像她平日里的风格，并没有起疑心，立即将68万元打到了QQ上说的那个银行账户。“公司账上现在怎么样？”第一笔钱打过去后，“董事长”像往常一样关心起了公司的账务，此时，真正的董事长鲍女士正在美国出差。沈女士照实回答，没过多久，“董事长”又要求她将150万元再打进另外两个银行账户，她又照做了。

　　去年8月18日，鲍女士从美国回来，发现公司账上有218万元被莫名划走，就问沈女士是怎么回事。“不是你让我打过去的吗？”沈女士的回答让鲍女士惊出了一身冷汗。两人瞬间明白了是怎么回事。

　　经开警方接到报案后，立即成立专案组展开调查。“间隔12天才报案，我们调查发现，这两笔钱早在8月6日下午4时，就已经全部被取走了，取现的地点在广西南宁。”负责侦办此案的城南派出所副所长沈吉告诉记者，侦查员先后5次奔赴广西，在当地的调查时间就累计达70多天。这一次又一次的跟进中，逐步摸清了整个案件的脉络，掌握到这是一个家族式的诈骗团伙。

　　去年9月19日抓获团伙成员蒙A(化名)，9月20日抓获蒙B(化名)，12月29日抓获蒙C(化名)，今年1月底抓获尹某……据调查，落网的4名犯罪嫌疑人均为广西宾阳籍。3名蒙姓男子是远房亲戚关系。据这几人交代，专案组又掌握到了另外6名团伙成员的身份信息，遂一方面继续开展追捕工作，另一方面将6人列为网上逃犯。

　　骗子潜伏QQ群收集信息

　　换一样的头像、昵称实施诈骗

　　“听到他们几个被抓了，我们很害怕，就跑了。”近日，在城南派出所，黄某这样告诉记者。“春节也没有回家，在朋友家躲了几天。朋友的老妈问，都过年了，你们怎么还没回去。时间久了怕露馅，后来，我们又躲到老家的后山里。”他说，“这样东躲西藏太辛苦太累了，觉得也不是办法，还是自首算了。”

　　被公安机关列为网上逃犯，黄某等人不敢买车票、住旅馆，因为身份证不能用。今年3月初，几经挣扎的黄某拨通了经开警方的电话。来投案自首之前，他们还做了准备，东拼西凑了80万元。“之前我分到的那一部分，已经都花掉了。”3月16日，黄某等5人在当地包了一辆车。这一路，他们赶得很急，中途也没有休息。“说真的，案发以后，一直睡不好，做梦都是浑身冒汗，总是梦到被抓。”黄某说。

　　记者了解到，这个诈骗团伙，成员之间并没有明确分工。简单来说，大家在同一个“办公室”里各骗各的。“我们会在网上搜一些公司信息，有的写着QQ号的，就冒充公司老板，换一个跟他一样的头像、昵称，加入公司QQ群。一般人是不太注意QQ号是不一样的。”黄某告诉记者，成功潜入QQ群后，他们会静静观察群内的动态，了解谁管人事，谁是财务，老板说话的口吻是怎样的。潜伏期长的达半年，短的一两个月。摸清情况后，克隆老板QQ，直接向财务讨钱。得手后，会有专门负责取钱的人快速取现。

　　办案民警告诉记者，此案涉及的第一笔钱68万元就在第一时间被分散到了34张银行卡，被快速取现。“专业取款的提成在30%左右，操盘手(实施诈骗成功者)和大老板的提成分别是剩余款项的40%和60%，”记者了解到，此案的操盘手是尹某，大老板则是黄某。黄某将到手的赃款，再分拨给手下的“员工”。

　　据介绍，该团伙被查证的案件已有十多起，涉案金额超过300万元。目前，还有一名团伙成员在逃，案件还在进一步深挖之中。