一个小伙子，1990年生，上个月他从台湾飞到广州，又坐高铁去过长沙、南昌，10月19日，从南昌来到杭州，他的行程很满，一般在每个城市只待几天时间，而且一定是住在银行附近，他原本订了10月24日回台湾的机票，就在前一天，在庆春路某银行取钱的时候，被杭州警方拘留了。

　　昨天上午，上城警方召开新闻通报会，公布了这个小伙子的真实身份，他不是来做生意，也不是来旅游的，而是一个电信诈骗团伙庞大枝节的“末端”，负责收钱的。

　　这是杭州警方抓获首个在杭州提取诈骗款的嫌疑人。

　　事情是这样的，10月23日13点31分，这个小伙子来到了庆春路上的中信银行，大堂经理问他要办什么业务，他说要取钱，五万以上。

　　不过，号子轮到他了，去柜台办理时，他却说，钱还没到账要等等。

　　银行工作人员就请小伙在旁边等一会，大概等了10多分钟，他不停地玩着手机，似乎在跟人聊天。

　　直到小伙站起来跟工作人员说，资金到账了，他要提取59002元现金。这时候，银行另一名工作人员发现，他在前一天也来柜台取过钱，取了三万块现金。

　　从他提供的证件看，是一张台湾居民往来大陆通行证，显示姓名施某某，1990年出生。

　　“现在支付方式这么发达，手机银行、支付宝等，何必从那么远到杭州来取现，这违反常理。”银行工作人员说。

　　第二个疑惑，银行工作人员发现小伙子的卡是异地开户，于是提高警惕，问了小伙两个问题：

　　“钱哪里汇过来的？”

　　小伙说，从台湾汇过来的。但银行工作人员一查，这笔5.9万元的汇款并不是从台湾汇过来的。

　　又问：是谁汇给你的？

　　小伙说，有很多生意的合作伙伴，不知道是谁。

　　“这个也不合常理，既然在等人汇款，那怎么会不知道是谁呢？”银行工作人员说，之前参加过“上城公民警校”对他们进行的“反诈骗”培训，她觉得这个人有点可疑，就向领导汇报并拨打了110，其间，她以开户行信息需要核实，叫小伙子等等。

　　小营派出所民警接到110指令后迅速赶到现场，将这个小伙子带到派出所，他姓施，27岁，台湾人，上城区公安分局刑侦大队、基层基础管理大队等部门迅速介入，会同小营派出所开展调查。

　　民警在施某某身上除查获这张取款的银行卡外，还查出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行卡11张。

　　12张不同银行的银行卡，卡号和开户行信息被施某某写在一个随身携带的本子上。

　　民警联系杭州市公安局反诈中心，经过反诈中心的初步查询和比对，9月份以来，不到两个月的时间，施某某的这些银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施电信诈骗的案件，涉案金额500余万，仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

　　经上城警方调查，施某某交代，他所在的诈骗团伙主要在台湾，通过拨号软件拨打大陆电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。根据团伙的安排，施某某从台湾飞广州，在几个主要银行以投资为名开通银行卡，并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现，或者转存到其他银行卡。为了逃避打击，施某某不在同一个地方长时间居住，而是得手后迅速离开。

　　施某某已涉嫌诈骗罪，被上城警方刑事拘留。因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万的电信诈骗案，10月26日，上城警方将施某某移交扬州市公安局江都分局。

　　目前案件还在进一步调查处理中。