义乌作为国家级综合贸易改革试点城市，近年来创新设立市场采购新型贸易方式，经济外向程度越来越高，在义乌常驻外商有近2万人。然而，因经营模式、采购主体不规范等诸多因素，义乌涉外经济犯罪案件也频发。

　　去年11月27日，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台接到多名市场经营户反映，称11月以来与南大贸易有限公司有大额贸易往来，但交货后订货的巴基斯坦籍外商便“人间蒸发”了。经义乌警方核查，所谓的南大公司是一个尚未注册的“皮包公司”，短短1个月内先后向30余名市场经营户订货超200万元。更令人震惊的是，对外宣称的公司负责人宁某，只是外商雇用的一名保洁阿姨。

　　义乌经侦预警平台接到预警后，工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所开展核查，发现位于福田大厦内的南大公司大门紧闭，门上仅张贴着一张招聘翻译的启事。

　　去年12月5日，该平台再次接到市场经营户填报的信息，称前往南大公司的仓库交货时，仓库房东表示对方只缴纳了一个月的租金，且没有身份登记，不敢交货。“仓库位于陶界岭，有5间房，当初这名外商提出愿意8000元每个月租用，价格诱人，房东也就没有及时进行身份登记，且仅收了1个月租金。”但时间过去两个多月，房东再也没见过这名外商。据此民警判断，南大公司存在骗货的重大嫌疑。

　　经过蹲守，民警于去年12月6日在南大公司内见到了巴基斯坦籍外商ALI，他表示在义乌从事日用百货生意多年，仅是拖欠货款并不存在欺诈行为。当民警要求其出示公司相关材料及订单时，ALI以材料、订单不在公司为由拒绝配合调查。

　　去年12月7日下午，河南籍女子宁某来到义乌市公安局报警，称自己是南大公司对外宣称的“老板”，但她其实是受外商ALI雇用的保洁阿姨，每个月工资3000多元。近期，外商ALI在市场上订购了价值超过200万元的货物，而未收到货款的经营户却不停地找到宁某，向其催讨货款。“后来公安开始查他了，有一次我就听到他跟侄子商量携货出境，我一想，出境之后万一要我‘背锅’怎么办？”宁某将顾虑告诉远在广州工作的女儿后，她的女儿连夜赶到义乌，陪着她向警方报案。

　　据了解，2017年11月，仅一个月时间，外商ALI以南大公司的名义在义乌市场上订购了200多万元的货，主要以皮带、碗、日用百货为主，并已收到价值70万元的货，其中30万元的货物已经出港，剩余货物还在义乌陶界岭的仓库内。目前，ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留，出港货物正在积极追货中。