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非法吸收存款数亿元 天台5人被批捕
2017年07月20日 11:42:58 来源: 中国台州网-台州日报

  近日,天台县检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人陈甲、陈乙、陈丙、许某、鲍某等5人。

  经查,2015年2月以来,犯罪嫌疑人陈甲(天台107服务中心负责人)参与杭州龙炎电子商务有限公司(简称龙炎公司)投资。该公司的运作模式为:缴纳4000元成为公司会员,之后以4000元一单开始分红,分10个星期提成,前5个星期全部提现,后5个星期提成费的30%提现,40%配给杭州炎黄茶叶股份有限公司原始股权,30%换算成积分进入龙炎网站购物。陈甲通过讲课、微信等方式向不特定人员宣传龙炎公司投资项目,发展自己的下线。

  到2016年4月1日龙炎公司关闭,陈甲的服务中心发展下属服务站39个,会员人数达6800余人,涉案金额达6.3亿元,造成投资人损失6000万余元。陈甲期间获利1400万余元。

  此外,2015年6月以来,犯罪嫌疑人陈乙(天台107—10服务站站长)、鲍某(天台107—17服务站站长)以同样方式分别发展会员222人、155人,吸收投资金额3172万余元、2445万余元。

  另一起案件中,犯罪嫌疑人陈丙在2015年11月至2016年4月16日期间,以投资4000元至44000元不等的资金63天收益翻倍的模式,通过微信、口头相传等方式宣传天合联盟控股有限公司的投资项目,并鼓动发展他人投资,涉及相关人员1000多人,吸收投资金额超过2亿元。犯罪嫌疑人许某(报单中心负责人)以同样方式发展会员700多人,吸收投资金额超过1亿元。目前,案件均在进一步侦查中。

标签: 犯罪嫌疑人;投资金额;服务站 责任编辑: 王艺
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