欲实施诈骗两千万元 义乌警方成功防范

　　浙江在线义乌11月2日讯(实习生 魏阳阳 记者 李敏) 2日，义乌市公安局召开新闻发布会，通报该市最近成功防范一起特大涉外合同诈骗案，该案是由多名境外人员参与，涉案价值达两千万余元。

　　今年9月底，义乌市公安局经侦大队接群众反映，疑有开办在义乌市永胜小区78幢的境外某贸易公司以外贸采购、赊账交易形式骗购货物。对此，义乌市公安局经侦大队高度警觉，迅速开展核查，监控事态发展。

　　调查发现，该公司由三名境外人员负责，于今年5月3日从上海入境，于×、王×等三人同该局掌握的某境外诈骗团伙有关联，通过一中介公司虚假出资，在上海注册成立独资贸易公司，并在义乌市设立联络处，聘用业务人员，向小商品城经营户订购货物。并且定于10月16日开始收货，运往菲律宾马尼拉，约定付款日期为收货后的45天。

　　种种迹象表明，该公司的运作模式与以往发生的涉外合同诈骗案手段如出一辙，不排除有实施合同诈骗的重大嫌疑，为此，该局果断采取预警措施，通过媒体广泛开展防骗教育，讲究方法策略，最终迫使于×等人弃物离境。事后查明，于×等人已在义乌、宁波、上海等地订购了30个货柜的货物，价值约2000万元，其中在义乌就有18个货柜。

　　目前，该境外(上海)贸易公司订购的三十个货柜价值约两千万余元的货物已返还商家。

　　相关链接：近几年，义乌市主要发生了以下几起涉外合同诈骗案件：

　　(一)韩国头道贸易公司合同诈骗案2001年8月，韩国商人梁东城、延善敬在义乌稠城镇城店路175号设立“韩国头道贸易公司”，以外贸名义大量采购货物，约定30日至45日内付款，骗取义乌市场内104家经营户价值1300万元货物。

　　(二)台湾尚豪公司合同诈骗案2004年6月，台湾省籍商人潘君松等人使用化名在义乌设立“台湾尚豪公司”、“义乌尚豪公司”，以赊帐形式在义乌市场骗取价值300余万元货物逃匿。2005年1月5日，潘君松在广西东兴口岸入境时被抓获，被依法判处无期徒刑。

　　(三)倪继光、虞阿东合同诈骗案2004年9月-12月，犯罪嫌疑人倪继光采用履行小额合同骗取信任形式，在义乌30余家服装厂骗取价值1200余万元童装运往阿联酋，有其胞弟虞阿东在境外抛售。2006年3月，倪继光、虞阿东被抓获。倪继光因合同诈骗罪被判处无期徒刑。

　　(四)李叔利合同诈骗团伙案2004年3月-2005年9月，以我省台州籍人员李叔利为首犯罪团伙先后设立“俄罗斯英士特国际贸易公司”、“乌克兰凯迪国际贸易公司”等六家虚假的外贸公司，骗取价值1000余万元的货物，与境外犯罪分子勾结，运往哈萨克斯坦等国销赃。

　　(五)“3.25”义乌时代贸易公司合同诈骗案2005年9月至2006年3月，香港籍犯罪嫌疑人吴某伙同境内犯罪嫌疑人莫荣勇，在义乌市北苑路67号虚设“义乌市时代贸易公司”，骗取141家经营户价值2700万元货物，运往南美市场销赃。义乌市公安局通过上级公安机关的大力支持下，成功从境外追回价值2200余万元的被骗货物以及折合人民币578万元的赃款。

　　(六)香港腾耀公司合同诈骗案2006年11月至2007年1月，台湾省籍犯罪嫌疑人谢英耀在义乌江东南路207号设立香港腾耀国际贸易有限公司义乌代表处，向200余位义乌国际商贸城经营户采购了价值1802万元的货物，运往菲律宾马尼拉销赃。