百密一疏 车行购车露马脚
“一下子有了那么多钱，肯定是要消费的，最有可能是买车、买房享受。”专案组将近2个月来调查所掌握的线索进行研判后，决定到广州城里城外的数千家的车行、房开公司挨家挨户的询问和翻查各个车行的售车记录、查看车行出入监控记录。由于始终在路上跑，专案人员驾驶的车子汽油基本上是两天加一次，且由于使用过于频繁，还八成新的车子甚至出现了多次“罢工抛锚”现象。
就这样，专案组在广州查了十几天后，终于在一车行寻得了一条令所有专案人员为之雀跃的线索。据该车行售车员回忆：3月4日，一个与林某十分相似(警方根据受害人提供的情况描述)的男子曾与一女子来该店购车，登记信息显示购车主即该女子安某就住在广州番禺某小区，车牌号为粤Axxxxx。据此，警方推测，该女子安某极有可能跟林某有某种密切关系，且林某极有可能是藏身于安某住处。
专案组随即对该小区进行日夜守候，数日的蹲点守候后，果然发现了林某踪迹。为免打草惊蛇，警方按兵不动，对林某采取了日夜跟踪。然而林某非常狡猾，具有较强的反侦查能力，一发现有车长时间跟随，便立即停车回望。为引出幕后大鱼，专案组只得一再放过抓捕时机。
在跟踪林某的同时，专案组继续排查各大车行的信息，3月31日，警方果然又从另一车行了解到姚某也曾陪一女子魏某购车，且留有登记地址。按照这个地址，民警守了两天两夜后，姚某终于出现了。
4月2日上午，专案组兵分二路，分赴林某和姚某居住的小区守候并伺机抓捕。很快，姚某被成功抓获。但由于林某和安某购车时均只留了小区地址，没有登记具体门牌号码，民警只得盯住车子，守株待兔。为免引人注意，专案人员从早上7点多开始便缩在空间狭小的轿车内，一直到5个小时后目标终于出现。
“就是他！”确定抓捕对象后，民警迅速下车，扮作游客慢慢向林某靠拢，待林某警觉边上有人时，民警已经扑了上来，将他按倒在地上。
“你们是谁？救命啊！”林某拼命反抗，同时大声呼喊，小区保安闻声赶来。
“警察执行公务！”为不惊动旁人，林某被迅速带离。
“你们是广州警察？我又没犯法，你们凭什么抓我！”林某理直气壮地质问着。
“我们是瑞安公安！”专案民警掏出证件以及刑拘文书给林某看时，刚才还腰板硬直的林某一下子就瘫软了，嘴里喃喃自语着“怎么可能……”。
经审讯，姚某交代了自己实姓邓，系广东荔湾区人，而林某则是广东电白县人。两人均为36岁。据交代，两人交易时用的均是假身份，原以为已经完全洗清了底子，平时又非常谨慎，连去医院就诊、买轿车都用他人名字登记，公安是无论如何也找不到自己了，怎料法网恢恢还是难逃牢狱。
乘胜追击，4月4日下午，专案组根据线索在广州白云县某酒店抓获涉案的香港人曾某，并从曾某身边搜出两份港澳通行证，以及十几张银行卡。经审讯，该曾某交代自己实姓阙，52岁，是香港湾仔人。
至此，涉案的3名犯罪嫌疑人全部抓获归案，距案发时正好两个来月。
环环相扣 连环计骗倒精明富商
邓某曾因敲诈勒索入狱半年。出狱后，邓某先后认识了广州人林某和香港人阙某，三人臭味相投：林某口才出众，邓某善于策划，阙某在港澳混迹多年，深知“洗”钱之道。几句话下来，三人一拍即合，便伪造了三份假的港澳通行证，利用内地人对香港人的盲目崇信，开始合谋四处物色诈骗对象。
据犯罪嫌疑人林某交代，他们无非就是利用受害人贪便宜的特点一步一步引对方入圈套。首先，“让利”百分之二十引诱陈女士；其次，想方设法取得陈女士百分之百的信任。据交代，陈女士刚开始的警惕性也很高，毕竟是也是商场老手，于是当她提出要先看看对方实力如何的时候。林某立即打电话给香港人阙某，要求对方打800万港币到银行卡上，受陈女士委托前往银行验资的中间人吴某和郑某见只是800万元港币而不是100万元美元时，也曾怀疑过，但林某非得说“美元在香港银行卡上，若在大陆取款机上查看会自动转换成港元显示出来”，于是，吴某信了，郑某信了，便干脆对陈女士说“钱已到”。
林某展示自己“实力”的同时，不忘催陈女士赶紧交易。他让陈女士到银行新办一张信用卡，存入576万元人民币，6位数的密码，双方各保管3位。2月1日上午，陈女士按林某要求，将576万元存入卡内后，邓某立即赶到深圳，找到阙某，托他伪造一份100万美元的汇款单。阙某很快办妥了各项事宜。邓某又给了阙某一个传真号，让他赶紧返回香港，用当地传真机，将假汇款单传真到瑞安。他们之所以如此周折，就是为了让陈某相信，100万美元已经从香港汇出并很快到位。
在做好这一切“基础工作”后，林某才真正实施诈骗的最后一步，那就是窃取陈女士卡的密码再“克隆”信用卡取款。于是他就找陈女士验资，还一验就是四次，这前三次全“显示失败”，直到一直站在陈女士边上的林某完全偷看到她的那三位密码后，才“显示成功”。
回到酒店后，林某一边连夜结账离瑞，一边将银行卡号和密码报给此时已在深圳的邓某和阙某二人，由其二人克隆好银行卡再交由“马仔”拿去澳门“洗钱”——一共565万。
据警方介绍，当前，金融管理的漏洞依然存在。银行大力推广信用卡，也由于信用卡的诸多方便，成为大众钱包必备的物件。但目前情况来看，一方面是信用卡的一些保护措施还没到位，另一方面是利用信用卡犯罪日益高科技化。从本案来看，客户只有切实保护好自己的银行帐户密码，才能确保帐户资金的安全。
