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有了500万会做什么 凭借这种分析破获信用卡诈骗

   浙江在线05月30日讯 瑞安的陈女士在生意场上闯荡多年,可谓老谋深算。但这一次,她却被几个人设计,骗得团团转,赔上了全部的家当。

  今年1月份,朋友给她介绍了两个“港商”,要和她做换汇生意:576万元人民币换100万美元。这跟当时100美元兑换720元人民币的汇率比起来,实在是个诱人的买卖。

  陈女士答应了这桩生意,但没想到这是对方下的套。“港商”先是说为了方便交易,双方得把钱都打进一张信用卡里,密码各保存3位。

  之后,在美元还没到账的情况下,“港商”又借口要确认她是否真的把人民币打进卡里,趁双方在取款机上查询的时候,偷窥了她所掌握的3位密码。

  有了完整的密码和卡号等信息,“港商”立即叫人克隆出伪卡,迅速刷走了卡里的565万元人民币。

  发现受骗后,陈女士失魂落魄地报了案。

  这是全省最大的信用卡诈骗案,公安部挂牌督办,如此高科技的诈骗手段也是首次出现。昨天,瑞安警方通报了案子的侦破经过。

  瑞安公安局经侦大队副大队长章警官

  大海捞针般排查

  接手这个案子时,我们的压力非常大。经过调查,这几个人的港商身份信息全是伪造的,相关材料也是假的。如今人已经跑了,一点线索都没有留下。偌大一个中国,10多亿人口,怎么找?

  这伙人诈骗手法非常老道,既然这样,肯定不是第一次作案,说不定国内其他地方也有报案记录。他们会不会在其他案子中留下些线索呢?

  调查方向是定下来了,可全国这么多公安部门,哪里有类似的案子,我们只能像大海捞针那样,逐渐排查。

  整整20多天,专案组的20来号人,分批地往全国各地跑。天天加班加点,一个个大男人弄得身心疲惫,病号也越来越多。当时我得了急性阑尾炎,经常疼得冒冷汗。但是一听到有线索,我就不能安心在医院躺着,边挂盐水边工作。

  工夫不负有心人。在南通,我们终于找到了这伙人作的另一个案子。经过对比分析,基本确定他们的落脚点在广州、深圳一带。

  心理分析成破案关键

  虽然搜索范围大大缩小了,但是仅仅广州就有1200万的常住人口,外来人口就更不必说了。要在里面找出3个不明身份的人,谈何容易?

  这就得动脑子。我们揣测案犯作案得手后的心理变化,他们本来没什么钱,现在一下子骗来了500多万,就像穷人中了头彩一样,面对这么一大笔钱,他们首先会做什么?毫无疑问,肯定是高消费,尤其是买车、买房享受。

  所以,我们把调查重点放在了广州的几千家车行、房产开发公司上。挨家挨户询问,查销售记录。由于一直在路上跑,车子都抛锚了好几次。

  果然不出所料,半个月后,有个车行的营业员说,一个跟我们描述十分相似的男子曾经来买过车。

  3天3夜的等待

  根据登记的住址,我们决定在附近蹲点守候。这个蹲点可是不能马虎的,因为任何一个时间,犯罪嫌疑人都有可能出现。如果你一疏忽没看到,下次就不知道什么时候才会再出现了。

  几个民警一天24小时窝在车里。饿了啃面包,困了轮流睡。就这样守了3天3夜,其中一个犯罪嫌疑人林某终于出现了。

  为了不打草惊蛇,确保一网打尽,我们按兵不动,继续跟踪。两天后,同伙邓某也出现了。

  我们迅速收网,将两人抓获,并顺藤摸瓜,把最后一个犯罪嫌疑人也抓住了。目前,3人已经被逮捕,并追回了近300万的赃款赃物。

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