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偷盗金华会计行业QQ群 冒充老板让会计打款诈骗百万
2014年09月23日 15:06:33 来源: 金华新闻网 彭国芳 张雅男

   浙江在线09月23日讯 8月26日,磐安县公安局民警经多方侦查,在广西南宁某银行取款机前成功将涉嫌网络QQ诈骗的犯罪嫌疑人宋某、韦某抓获,当场查获诈骗所得48万元。

  据磐安尖山一家受害企业的会计陈女士介绍,企业老板林某平时经常利用QQ和自己讨论转账汇款之事。7月25日,“林总”发来QQ消息,要求她通过网上银行向某银行账号转账,陈女士就先后两次分别转入20万元和19万元。汇完不久,她与林某电话联系,才发现自己被骗。陈女士说,犯罪嫌疑人使用的QQ昵称、头像、个性签名等均与老板的QQ一模一样。

  磐安警方侦查后发现,同一天金华多地发生类似案件,且受害企业的会计属于同一个会计群。民警推断,犯罪嫌疑人首先盗取了会计群,而后通过会计群“复制”了企业老板的QQ信息,从而实施诈骗。

  办案民警通过查询钱款流向,迅速锁定取款地为广西。8月26日,民警接到广西警方的电话,称该团伙再次作案,随时会去取钱。办案民警迅速部署抓捕行动,当场抓获两名犯罪嫌疑人,查获刚取出的现金8万余元,银行卡10余张,卡内共有40万元。

  两名犯罪嫌疑人对自己的作案事实供认不讳。据交代,作案为集团式操作,他们的“上家”寻找企业、单位的财务人员下手,用盗号木马窃取财务人员的QQ密码后,跟踪分析其聊天记录和语言特点一段时间,找出企业老板,再“复制”出一个和企业老板一模一样的QQ号码,以老板的口吻,假借货款等方式要求财务人员向银行账号转账,如果第一次成功骗取,则会立即换一个银行账号再实施一次。两次成功得手后,负责实施诈骗的“上家”会立即销毁手机、电脑等作案工具,并将钱转移到多张在全国各地开户的银行卡里,电话通知“专业取款人”立即将钱取出。“取款人”收取15%的分红。

  目前,两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。

标签: 诈骗 责任编辑: 缪歌妮(实习)
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