“5月4日冻结了资金，5月5日和6日，我们组织执法人员端掉了两个传销窝点，抓获了8名传销人员。”执法人员说，由于传销人员都被洗脑，在询问过程中极不配合，最后从一名大学生身上打开了突破口，几名人员均指认穆某、吴某和赵某是组织者。

　　至此，工商部门基本掌握了穆某等3人组织、领导非法传销活动的事实。

　　端掉两个窝点之后，执法人员朱林青接到了一个陌生的电话。

　　“对方自称是穆某，在电话里说愿意把冻结的资金取出来当罚款，希望尽快把案件了结。”朱林青说，穆某一共给他打了三四个电话，他一边和对方周旋，一边向领导汇报，并努力说服对方到工商局配合办案，但是穆某始终没有露面，后来电话也无法接通。

　　正当执法人员准备没收资金、驱散人员时，一名传销人员无意中透露“传销团伙在开封有一个局域网，参与人员的手机号都加入了该局域网。”执法人员立即赶到联通公司调取局域网资料，发现局域网人数达到1024人。

　　“当时大部分局域网成员已经离开开封，留下的只有100多人。”负责调取资料的执法人员告诉记者，调取名单之后，执法人员发现该团伙大部分人员来自江苏，此外还涉及广西、四川等省市，名单上人员的涉案资金达到2900余万元。

　　【抉择】

　　千人传销团伙是“驱散”还是“深挖”？

　　据了解，前几年开封曾发生过传销人员围攻派出所和工商所的恶性事件，因此处理传销案件时，工商部门一般都采取没收资金、驱散人员的方式。但是面对上千人参与的传销组织，工商部门该如何处理？是没收资金、驱散人员，还是继续调查，依法办案？

　　开封市工商局将案情向市政府和省工商局、省打传办汇报后，省工商局副局长、省打传办主任陶洪臻建议深挖，不要草率结案。开封市市长吉炳伟和副市长马璞先后批示“坚决打击，维护开封社会稳定。”

　　在省市领导的支持下，开封市工商局局长肖文兴决定“当成大案来办，坚决一查到底，不能让开封成为传销活动的滋生地。”

　　5月21日，开封市工商局抽调7名有经验的同志成立“打击1040传销案”专案组，其中既有会计专业毕业、对处理银行账户经验丰富的老“工商”，也有计算机专业毕业、精通分析数据的名牌大学生。专案组从银行账户入手，围绕资金往来展开调查。

　　【调查】

　　50万条数据画出一张“结构图”

　　在专案组办公室内有一块大黑板，上面画着整个传销组织的上层人员结构，从组织者到收款会计，再到第二层、第三层重点人员等，每个人员之间的资金流向都被清楚地标注出来。据办案人员介绍，这个结构图是通过查询大量的银行账户资金流向画出来的。

　　“所有参与者缴纳的‘入门费’都必须符合一个公式，通过这个公式来寻找传销人员缴纳的‘入门费’，确认之后再通过查询资金流向找出最后的组织者账户。”据孟伟介绍，传销活动其实就是一种分钱游戏，从资金流向上就能掌握整个组织的脉络结构和主要人员。

　　但是由于各地对传销团伙的打击力度比较大，传销组织者反侦查意识较强，收款账户隔一段时间就会更换，开户银行也不固定，给调查工作带来了很大的困难。

　　“当时去银行查询汇款原始票据，银行工作人员把我领到一间办公室，打开屋门，整个屋子都是汇款票据，想要从其中找到需要的票据并整理出一条脉络，无疑是大海捞针。”专案组两名成员把自己关在那间办公室里两天没有出来，最终找到了和涉案人员相关的汇款凭证。

　　专案组刘堃专门建立一个资料库，把收集的所有信息按照名单输入电脑，然后进行分析，前后一共分析了50多万条信息，打印的资料几十万张。