浙江在线杭州12月4日讯(浙江在线 记者/吴佳蔚 实习生/梁婧娴 编辑/沈正玺) 他是令经济犯闻风丧胆的铁血警官，也是保护百姓钱袋子的经侦卫士。在刑侦破案一线摸爬滚打20多年，张辉已成为浙江警界一流的经侦专家，更是同事们公认的精英战将。

　　自2008年2月任金华市公安局经济犯罪侦查支队副支队长以来，张辉先后参与侦办了30余起在全省乃至全国有影响力的重特大经济犯罪案件。2014年9月至今，张辉带领“916专案组”破获全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的特大地下钱庄案。

　　今晚，在由央视举办的“宪法的精神法治的力量—CCTV2015年度法治人物”颁奖礼上，张辉的当选可谓实至名归。

　　从130多万条交易记录中找线索

　　铁血警官揭开全国最大地下钱庄神秘面纱

　　行程几万公里，辗转大半个中国，日夜兼程早已成为张辉和“916专案组”小伙伴的常态。这场硬仗，一打就是400多天。

　　2014年9月，中国人民银行监测到，义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况，这一线索立即引起公安部高度重视，并部署浙江省金华市公安局立案侦查。警方经初步核查，转移资金规模达数千亿元，符合地下钱庄的特征。

　　然而，这并不是一起普通的地下钱庄案。作为案件负责人，张辉感叹破案过程“一波三折”。

　　“犯罪分子操作手法非常少见，交易量特别庞大，光交易流水就多达130多万条，汇总成电子表格文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出3.5万张纸，叠起来有3米多高。”张辉坦言，这些海量的数据就像是“打乱的一副牌”，这其中迷雾重重，而他要做的，就是抽丝剥茧，揭开犯罪团伙的神秘面纱。

　　而在这场智慧与毅力的较量中，张辉既是运筹帷幄的指挥员，又是冲锋陷阵的战斗员。

　　通过境外账户非法跨境转移资金，这种犯罪手段对很多专案组民警来说闻所未闻。张辉请来金融专家，为办案民警解答外汇知识、分析资金流向。更繁琐的工作是“对付”涉案账号的交易数据。

　　“如何让数据转化成证据，是案件成败的关键。”张辉说。他带领专案组围绕重点人员和资金账户，一方面依靠大数据系统进行分析研判，一方面从外围展开调查。

　　两个多月，专案组成员没有放过一天假，张辉更常常彻夜难眠，满脑子想的都是账户之间的关联。

　　为此，张辉确定了“每日一汇总、每周一会商”的方式研判分析案情，他带领全体办案人员每晚汇总工作开展情况，每周日下午进行案件会商研判，终于发现了不法分子的破绽，初步掌握了以诸暨人赵某宜为首的义乌宇富物流有限公司进行外汇买卖跨境转移资金犯罪事实。

　　持续深入调查下，依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视野，如蛛网般纵横交织的犯罪网络浮出水面。

　　2014年12月15日，浙江、广东等7省公安机关联合出击，捣毁26个犯罪窝点，冻结涉案资金数亿元，抓获涉案人员59人。

　　“拼命三郎”心细如尘

　　把每个案子都办成“精品”

　　实现追赃挽损最大化是衡量案件侦办成功的重点。张辉提出并制定了北京组、杭州组、金华组、义乌组等各外出抓捕组“五级同步冻结”的全新重大经济犯罪案件的资金冻结工作模式。

　　“在抓获犯罪嫌疑人的同时，我们必须对涉案的3000多个账户同步进行冻结，我们跟人民银行联手召集各家银行，共同部署，达到同时同步冻结的目的。”张辉说。在中国人民银行的配合下，2小时之内成功冻结涉案账户3173个，创下了类似案件历史纪录。

　　102名犯罪嫌疑人被采取强制措施，如何突破口供，将碎片信息琐碎材料形成有效证据链？张辉立下“规矩”，要求所有办案民警从执法源头抓起，注重过程控制和细节管理，强化执法要求，努力提高案件质量“一次成优率”。

　　面对巨大的工作量，“拼命三郎”却心细如尘，在案件收网后，张辉把工作细化分成12个团伙案件侦办，成立材料综合、资金冻结、财物保管、电子勘验、后勤保障等多个工作专班，并制定详细可操作的案件推进进度表，将每天、每周工作量化，督促推进，确保了40名团伙主要骨干和重点交易对手依法逮捕。

　　为了将此案办成“精品案”，张辉还积极协调当地检法部门，由检察院抽调经验丰富的检察官，提早介入，全程参与对专案犯罪嫌疑人的证据、笔录口供等开展阅卷，熟悉案情，指出不足之处，由专案组就地纠正，完善证据，使案件侦办达到将严惩犯罪分子的社会效果。

　　截至目前，金华警方已查明涉案金额高达4100亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，打击处理303人。其中，采取刑事强制措施100人，移送外汇管理局行政处理203人。