1、杭州“丁某等人特大非法经营假药案”

　　“丁某等人特大非法经营假药案”，是我省近几年来假冒国际著名品牌药商抗癌药、涉案金额最大的一起案件。

　　该案系杭州市公安局经侦支队根据线索立案侦办，并在食品药品监管部门大力协作下，先后辗转浙江、广东、江苏、上海等地，经长达一年多的专案侦查经营，于2010年5月31日侦查终结。

　　查明，留美博士后、外籍华人丁某伙同他人，未经许可，在江苏某地一出租房内生产假冒国外著名药商品牌的抗癌药物，并在杭州以邮寄、零售等方式，向他人销售，共计30余公斤，价值2700余万元。该案成功侦破后，被侵害的4家著名跨国制药企业专程到杭州市政府，表达对公安机关在保护企业知识产权等方面做出的贡献表示感谢。

　　目前，丁某等四人已被判处有期徒刑。

　　2、杭州“6.19”特大信用卡诈骗案

　　2010年6月19日，杭州市公安局根据线索抓获持伪造银行卡在ATM机上取款犯罪嫌疑人曾某某，随后，杭州市公安局江干分局迅速立案侦查，抽调精干警力成立“6.19”信用卡诈骗案专案组，充分运用科技手段开展深挖和全国串并，将一起受案初期金额为几千元的案件串并成涉案金额数百万余元，曾某某持伪卡提款犯案持续4年，涉及杭州、宁波及安徽、上海、江苏等地多名持卡人的信用卡诈骗大案，涉案赃款被全部追回，为持卡人挽回了损失，犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉，该案被评为全国“2010年度十大银行卡精品案例奖”。

　　此案犯罪嫌疑人曾某某具有海外留学及计算机专业背景，熟悉银行卡专业技术，其非法获取他人银行卡信息后，伪造银行卡在ATM机上取款，是一起典型的高智商、高技术银行卡犯罪案件。

　　3、“8.27”特大非法制售发票案

　　2010年8月，温州警方根据线索，经过两个多月的艰苦侦查，发现了一个横跨浙、湘两省、涉及15个县(市)、区的特大非法制售发票犯罪团伙，查清了以苍南籍人员陈某某制假团伙为中心、辐射至省内苍南、平阳和嘉兴、金华、衢州等地及湖南吉首的巨大制、售假发票犯罪网络，掌握了其用于假发票印刷、打码、裁切、储存的近30个窝点和嫌疑人的落脚点、活动规律。

　　2010年10月14日，在公安部经侦局的统一协调和省公安厅的精心指挥下，温州市公安局组织300多名警力，在苍南、平阳展开收网行动，并派出10余名侦查员赶赴湖南吉首与湖南警方联手对位于当地的假发票印制窝点同步进行冲击，同时省公安厅组织嘉兴、金华、衢州等地公安机关同时对当地的贩假网络进行收网。至行动结束，共捣毁非法制造、储存、开具假发票窝点30处，抓获犯罪嫌疑人44人，缴获各类假发票2635万余份。

　　该案是2010年公安部组织开展的深入打击整治发票犯罪专项行动“百日决战”战役中，一次抓获人员和缴获假发票最多的一起案件。本案被评为全国公安机关“深入行动”十大精品案例之一，温州市公安局“8.27”案件专案组荣获集体一等功。

　　4、温州打击非法票据活动专案

　　2010年3月份以来，温州市公安局专案组在银监部门的大力协助下，开展打击非法票据活动。历经半年的攻坚克难和连续作战，成功办结徐某等人非法从事银行承兑汇票贴现业务的非法经营专案。

　　查明，2007年以来，犯罪嫌疑人徐某以温州某投资咨询有限公司的名义，收购企业的银行承兑汇票，以自定的利率与对方进行结算，办理票据贴现并支付对方资金，专门从事非法资金支付结算业务。该徐收购票据后转手倒卖，从中牟利，涉案资金交易额超百亿元，严重扰乱了正常的票据市场秩序，涉嫌非法经营罪。

　　期间，温州地区银行个别工作人员为徐某等人的非法倒卖票据业务提供帮助或者直接参与其中，违规出具金融票证和收取好处费，涉嫌违规出具金融票证罪和非国家工作人员受贿罪。部分企业虚构真实交易背景，骗取银行承兑汇票，涉嫌骗取银行承兑罪。

　　目前涉案的15名犯罪嫌疑人均已移送检察机关审查起诉。此次打击非法票据活动，有效规范了当地票据市场秩序，切实防止了因票据违规空转、虚增存、贷款规模而可能引发的金融风险。

　　5、温州郑某等人串通投标案

　　温州市公安局经侦支队根据线索，于2010年5月24日立案侦查郑某等人涉嫌串通投标犯罪案件。

　　该案是近几年来发生在民生领域重点项目招标中、涉案标的最大的一起案件，现已侦查终结，移送检察机关审查起诉。侦查查明：2007年2月26日，犯罪嫌疑人郑某获悉温州某医院迁建工程总价达3.46亿元的土建1标段和3标段招标信息后，即四处联络并拉拢该工程的其他投标人(均挂靠在各建筑公司名下)，商量串通投标。

　　而后对入围公司的投标报价进行安排围标，各参与串通投标的人便根据郑某安排好的投标报价，各自对自己名下的公司制作标书进行封标。2007年6月14日工程开标，1标段由宋某挂靠的建筑公司以1.1亿多元的报价中标，郑索取了300万元好处费分赃给参与串通投标的各犯罪嫌疑人；3标段由郑本人挂靠的建设集团公司以2.4亿多元的报价中标，郑分别支付了80万元、40万元给参与串通投标的另2名犯罪嫌疑人。

　　6、绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某合同诈骗案

　　2010年4月12日，绍兴县公安局根据受害人报案，立案侦查凌某合同诈骗案。经侦查查明，绍兴县某集团公司，注册资金50万元，成立于2008年3月5日，为私营有限责任公司。自2009年7月至2010年4月案发止，绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某，以非法占有为目的，采用先支付部分货款、高价买进低价卖出套现的方式，先后骗取绍兴当地22家纺织企业和个人货物货款及加工费，交易标的为8500万多元，支付4600万多元，实际诈骗金额3800万多元。

　　凌某骗取的货物中，有陈某等5名犯罪嫌疑人，在明知凌某是从他人处以高价买进低价卖出的方式骗来，而以明显低于市场价格予以收购，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，并案侦查。2010年10月21日，凌某合同诈骗案及其陈某等5人掩饰隐瞒犯罪所得案，一并移送检察机关审查起诉。该案是2010年中我省公安机关侦办的涉案金额最大的一起合同诈骗案件，这种以先履行小额合同骗取对方信任后再实施大宗诈骗作案的方式，在商贸领域比较常见、多发，应引起社会各界的警觉，增强防骗意识。

　　7、宁海打击“日日会”非法集资犯罪系列案

　　2010年7月份以来，宁海县公安局在当地党委、政府的领导下，开展对“日日会”非法集资犯罪案件的专案侦查工作，共破获涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案32起，已逮捕犯罪嫌疑人26名，移送起诉犯罪嫌疑人40名，现查明，该系列案件中的犯罪嫌疑人将原来具有帮扶救济性质的民间互助会衍变为“日日会”，以“日日会”作为非法集资的手段，通过每天标会的形式，向社会不特定对象吸收资金，非法集资所得多用于赌博、挥霍享受或高利放贷，严重扰乱了金融秩序，影响经济健康平稳发展和社会稳定。

　　宁海县公安机关打击“日日会”非法集资系列案，有效遏制了“日日会”泛滥的现象，维护了金融管理秩序和社会稳定。

　　8、海宁非法经营假冒卷烟的网络案件

　　该案是2010年中我省公安经侦部门侦结的涉案金额最大、涉案人员最多的一起非法经营假冒卷烟案件。2010年1月7日，海宁市公安局经侦大队根据线索，立案侦查以福建籍张某某为首的非法经营假冒卷烟网络案件，涉及浙江、福建、江苏、广东等多个省市的假烟犯罪网络。

　　海宁市公安机关在烟草专卖部门的大力支持协助下，经缜密侦查，于2010年4月25日组织集中收网行动，在浙江、福建、江苏等省市，一举抓获涉案犯罪嫌疑人28名。查明福建籍犯罪嫌疑人张某某从2007年3月至案发止，将假冒的各品牌香烟，从福建云霄发售运送给海宁孙某、杭州和义乌等地的一级代理商，然后通过零售、批发的形式销售到各地下家，涉案金额近4000万元。该案共查获和收缴各类假烟5.5万余条，查获、冻结各类非法所得财产共计800余万元。现该案已移送检察机关审查起诉。该案列为公安部、国家烟草专卖局2010年第2号督办案件。

　　9、平阳“5.20”非法制造“世博会”特许产品案

　　2010年5月20日，根据上海警方通报的线索，经排摸、查核，平阳县公安局立案侦查非法制造“世博会”特许产品案。在省、市二级公安机关指导下，平阳县公安局组织专案组开展缜密侦查，基本查清该案制假、印刷、储存、售假窝点和运输渠道，摸清张某等7名犯罪嫌疑人的身份、社会关系及落脚点。

　　6月24日，市、县二级公安机关组织统一收网行动，成功捣毁非法制造、印刷、储存、销售假冒世博特许商品和假冒世博门票窝点13处，抓获张某、黄某、李某等6名犯罪嫌疑人，查获世博冲压、移印模具230多个、上海世博会各类徽章成品、半成品2.5万多枚、带面值徽章30种共计6700多枚、吉祥世博成套品8箱(240套)、上海世博手提袋1200多个、上海世博包装盒1300多个，上海世博标识240多张、上海世博特许证5100多张、上海世博收藏证书1.8万张、2010年上海世博会全家福彩银珍藏版3套、丝绸卷轴画290副、上海世博光碟720个，460多枚属法定的贵金属纪念币(总面额达133万元)。

　　以及用于制假贩假的电脑、打印机、菲林片、模具等一批制假工具。该案的成功侦结并移送起诉，充分表明了我公安经侦部门围绕“世博”安保，凸显职能，净化环境，保护“世博”知识产权。

　　10、丽水李某、龚某等人侵害某集团公司的职务侵占、挪用资金系列案

　　丽水市公安局经侦支队根据报案，立案侦查李某职务侵占案和龚某某职务侵占、挪用资金案。经侦查查明，某集团公司西安分公司员工李某，在2006年受公司委托洽购商品房时，向销售方售楼部某经理提出，公司所购房子价格高些无所谓，他本人需要购买一套商品房价格要降低些。经双方合谋后，公司所购的5套房子从每平方米均价4400元提高到5000元，以每平方米提价600元的价差共计25万余元，冲抵李某以其妻子名义购买的商品房房价。李某、售楼部某经理涉嫌共同职务侵占犯罪被检察机关依法逮捕，并于2010年10月25日移送检察机关审查起诉。

　　龚某某系该集团深圳分公司终端经理，从2005年2月起至2009年9月份，利用职务便利，以支付某超市促销费为由，将27笔合计65多万元现金转帐到某超市购物卡账户，用于购买购物卡占为已有。同时，龚某某还先后以支付某超市促销费、购买员工服装费等理由，先以借款名义，后用虚开的某超市零售发票冲抵，将36万元现金占为己有。此外，2008年7月2日至2009年12月7日期间，龚某某还隐瞒分公司将10万多元产品发售给个体商贩后，仅交给分公司5.5万多元，其余的5.3万多元货款被挪用至今。2010年12月28日，龚以涉嫌职务侵占、挪用资金犯罪，被移送检察机关审查起诉。该案虽涉案金额不大，但所查明的事实真相具有极强的现实警示作用。