您当前的位置 :浙江在线 > 浙江新闻 > 浙江纵横 > 宁波 正文
宁波成功破获一起网络金融诈骗案 涉案金额600余万
2017年10月09日 16:06:54 来源: 中国宁波网 张贻富 孟雪 林炳潮

  今年7月中旬,王女士向宁波市公安局镇海分局蛟川派出所报案称,自己在网上一个虚拟平台进行投资,被骗近20万元。警方接到报警后迅速立案展开侦查,经查发现,该虚拟平台所属公司位于上海,受害者分布全国各地,目前已累计吸金高达600余万元。

  近日,镇海警方远赴上海抓捕,成功将该团伙的老巢端掉,抓获犯罪嫌疑人48名。那么,这是一个怎样的团伙?他们是如何从事金融诈骗呢?事情还需从一个QQ群说起……

  今年下半年的一天,王女士在QQ上被一名陌生男子添加为好友,在与对方聊天中,该男子频频向王女士介绍一个云交易平台,邀请王女士一起加入,最终在该男子的步步引诱下被骗近20万元。

  蛟川派出所民警陈磊告诉记者,该团伙成员每天频繁地在QQ群中筛选40岁以上的中年妇女加为好友,一般从感情生活话题为切入口,并标榜自己是成功人士,在朋友圈中发布大量奢侈品等照片,以此来赢得受害者的信任。

  “与受害者建立感情之后,该团伙成员便会主动去聊一些经济方面的事情。比如说自己前几年股票亏损,后来通过一个名叫杨老师的专家,在一个云交易的平台进行投资,短短没几天就赚了两百多万元,现在每天依然能赚很多钱。”陈磊说,当受害者逐渐对这个交易平台产生兴趣之后,该团伙成员便会把所谓的杨老师的联系方式告诉受害者。在“杨老师”的带领下,受害人一般刚开始进入该平台确实会赚一点小钱。

  “获利之后,所谓的杨老师会让你不断增加投资额,以获取更大经济回报。”陈磊告诉记者,很多受害人不断投入更多的钱进入平台,当受害者累计投了几万元到几十万元不等后,该平台的数据就会异常,受害人往往钱财尽损。

  近日,市公安局镇海公安分局出动警力100余名,对该平台位于上海的一个办公地点进行了统一抓捕,当场抓获了48名犯罪嫌疑人,查获作案电脑50余台。

  民警发现,该团伙组织严密、分工明确,一部分人扮演成功男士的形象,疯狂添加QQ好友,同受害者建立感情关系;还有一部分人扮演所谓的杨老师形象,诱导受害人转账到该平台进行炒股。经调查,该交易平台实际上是一个虚拟交易平台,完全在该犯罪团伙的掌控之中。当受害者投入较大金额后,杨老师明知大盘要跌,便故意让受害人大量买入,再通过强行平仓套取资金。经初步调查,该团伙涉案金额高达600余万元,案件还在进一步侦破中。

  民警提醒市民,时刻谨记天上不会掉下馅饼,目前网上各种交易平台五花八门,但其中很多都是没有登记注册备案的,广大市民在投资理财时要擦亮双眼,提高警惕。

标签: 受害者;团伙;镇海;交易平台;受害人;女士;老师;虚拟平台 责任编辑: 金林杰
分享到:
版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。

Copyright © 1999-2017 Zjol. All Rights Reserved 浙江在线版权所有