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1.5万人在“滨海大宗”炒邮票被骗 幕后操控者“浙江华恩”非法获利10多亿元
2018年01月13日 09:56:59 来源: 都市快报 杨丽

  买断邮票做庄家

  接下来,会有一个战队“副组长”扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户,所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

  等“小白”陆续进场,“大师”就出面告诉大家,跟他买哪张邮票。刚一开始,邮票连续几天涨停板。

  余华介绍,在大家进仓买邮票前,也就是前面布局的同时,这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值,如某题材的邮票一版连票,面值30元,“滨海大宗”有30万张的存量,“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张,自己暗箱操作(按照交易平台设限,每天交易品种的涨跌幅不能超过10%),“浙江华恩”自己卖自己买,每天涨停,最终把邮票价格拉升到300元一张,成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”

  浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家,哪怕小白们全部拥有5万张,也始终玩不过庄家,庄家想涨就涨,想跌就跌。

  据调查,截至案发前,“浙江华恩”前后在河北滨海大宗商品交易市场花了900万元,买断了13个品种的邮票。

  注定赔光的结局

  “大师”推荐的邮票,开始几天会涨一点,如果他说第二天会跌,也真的会跌。几次下来,“小白”们都已深信不疑,当把手上所有资金都放进去时,邮票开始跌了!

  这时,“大师”会借口政策调整等,让大家补仓。

  当然,也有开始赚了一些钱后迅速离场的,但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里,赚的是亏钱人的钱,而所有进场的人都是高位进仓,已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。

  从调查看,很多“小白”是在400多元一张邮票的超高位进场,最后跌到了七八十元,心灰意冷离开直播间。

  当然,也会有人亏损后在直播间质疑“大师”,一旦如此,就会瞬间被踢出直播间,或者由业务员发“水军帖”,把质疑“沉下去”。

  而“大师”的课开始逐步减少,到最后,他会很无奈地说“既然大家不信任我,我就不来讲课了”,随后真的消失。

  然后,新的一拨受骗者被拉进直播间,“大师”又改了名字,再次出现。

  “浙江华恩”还设立了专门的系统,对新拉来的人的身份逐一审核,一旦发现是以前的“残余分子”,立刻踢出。

  每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱

  抓获的诈骗团伙成员中,共有11个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。

  涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。

  在直播间讲课的“大师”,是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师,队长是张某。

  张某每天根据盘面走势,大盘行情涨或跌到什么程度,都由他控制。“300元进场,一直拉到700元一张,看看资金都进来了,就开始跌,跌到底了,再往回拉升一点”,专案组民警说。

  有时,他还会让操盘手故意导致平台崩溃,让大家取不出钱来。

  被榨干的进场资金,最后都进了“操盘手”的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但密码都被锁进了保险箱,而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。

  在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了2000元底薪,还能按进场资金的1%提成作为奖金。

  每次当有资金进场,稳住受害人进场资金后,业务员就可以拿到提成。

  普通讲师和操盘手都是拿固定工资,而张某到案发前,已拿到300多万元的“奖金”。

  从调查情况看,“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人,之前做过白银交易,后来才开始慢慢改做邮票。

  “浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局,从中非法获利10多亿元,被用于投资诸如电影、酒业等方面,还花了七八千万元买了义乌一块地,并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司,主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段,他们公司的员工也注册在其中,这样一来,被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……

  邮币卡交易是新型诈骗

  余华分析,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,是一种新型诈骗手段。

  警方进一步调查发现,“滨海大宗”有2000家会员公司,但大部分公司和“浙江华恩”一样,都是空壳公司。

  在破获这起大案的基础上,2017年7月,公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组,全国警方联手出击,联合打击。

  “滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,它于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。

  到去年停盘整顿前,“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币,至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖,说自己被人拉到该市场交易邮票,最后钱没了。

  截至2017年底,各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说,现在,邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。

标签: 现场警方;邮票;滨海;警方;金华 责任编辑: 金林杰
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