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“信用卡大盗”曾是银行职员 两个多月刷走10余万

   浙江在线05月27日讯 信用卡已深入人们的生活,有人在享受信用卡带来的各种便利的同时,也打起了利用信用卡谋取利益最大化的歪脑筋。柯城警方在5月12日就抓获了这样两名男子。这两名男子涉嫌用虚假身份证办理银行信用卡,采用套现和消费的方式,套走现金约10万。其中一名男子曾经在银行工作,他利用信用卡办理时的漏洞进行了一连串的诈骗犯罪。

  网上办各种假证

  章某是浙江永康人,曾是永康农行的柜员,熟悉信用卡办理业务。在今年年初,他发现网上可能办理各种假证。那段时间,他因欠下一屁股债,跑到了武义朋友家,永康的工作也丢了。自从在网上发现可办假证的消息后,他便动起了透支信用卡的歪脑筋。

  章某曾经的工作经历,让他了解到办理信用卡存在着一些漏洞,他打算利用假身份证,来办理各种信用卡。他通过网络联系到了办假证的人,以每套几百元的价格购买了陈某某、楼某某、吴某某等共9人的身份资料。然后又用这9人的资料做了二代身份证,又购买了这9个人假的房产证复印件、驾驶证复印件、收入证明等等。

  通过朋友的介绍,章某与徐某结识,通过接触,章某发现徐某这人相当老实,便与徐某进行合作,开始到各家银行办理信用卡。徐某就成了章某的“跑腿”,帮章某到银行交表、取卡等等。章某呢,就请徐某吃饭、上网表示感谢。

  衢州办卡杭金消费

  章某获得这些假证后,根据这些人所在的地址来到了衢州,在衢州的各大银行开始申请办理可透支的银行信用卡。

  自从今年的3月开始,章某和徐某用这些资料向中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等申领了各种银行信用卡。拿到信用卡后,他们便到杭州、金华等地的商场内刷卡套现。章某先前花了7万元购买了彩票,剩下的钱用于购物、租车、生活消费等。在短短两个月时间里,章某就花掉了9万余元。

  银卡工作人员发现了端倪

  今年的4月30日,中国工商银行衢州分行的工作人员在申核一份信用卡申请表时发现有个可疑之处。申请表上填写着申请人拥有一辆宝马轿车。就在几天前,这名员工同样也看到了类似的申请表,也是填着有宝马轿车。她觉得衢州没有那么多的宝马车,这份申请表可能有问题。这名员工便联系了柯城公安分局经侦大队,经过查实,申请表的主人章某确实盗用了他人的身份。

  5月12日,柯城公安分局经侦大队与市经侦支队联合行动,在市工行将犯罪嫌疑人章某、徐某抓获,并缴获了各种信用卡共14份。章某被抓时还戴着一只新买的价值万元的古奇名表。

  警方提醒

  1,严把发卡第一关。有些银行在办理银行卡时只要申领人提供身份证、收入证明原件,其他资料只要复印件即可。建议在审核时查清收入证明上的单位情况,并直接和单位联系核实。

  2,要注重对申领人的资信调查,以确保申领人身份的真实性。除了要严格审查公安机关提供的有效身份证外,还要依据申领人的不同情况区别对待。可根据申领人有无固定住所、固定职业和稳定收入等资信等级,分别办理信用额度不同的信用卡。同时要交纳不同数量的保证金。有资产担保的,要杜绝个人资产重复担保、申领人之间互相担保、假担保等现象。(记者周芸 通讯员翟翱翔 郑莹)

 
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