9月下旬以来,温州本地论坛多名网友爆料,永嘉的刘晓颂、施晓洁两夫妻集资了13个亿以后,跑路了。
由于施晓洁曾是永嘉顺吉集团的财务人员,并且一度以顺吉集团的名义集资,顺吉集团被推上了风口浪尖。众多要债无门的债主蜂拥而至。
昨天,据永嘉警方透露,刘晓颂、施晓洁夫妻已于9月21日被抓,目前刑拘了。具体案情还在调查。
手段:假借顺吉集团名义集资
据了解,施晓洁是顺吉集团老板的侄女。顺吉集团是一家国家公路施工总承包一级企业,拥有注册资本6580万元。
9月23日,顺吉集团在永嘉网就此事专门发布了一个声明,和施晓洁撇清关系。
声明中说,施晓洁原来是顺吉集团的出纳,但早在2009年10月22日就已和公司正式办理了财务交接手续。
此后施晓洁发生的一切经济关系均和顺吉集团无关,近来网络和社会上流传的公司非法集资的事都是谣言,顺吉集团目前一切经营状况正常。
顺吉集团为什么要发布这个声明呢?自称是顺吉集团员工的网友“信不信由你2”说,由于觉得施晓洁的账务有问题,公司从2009年9月起就开始不让她做出纳了,但让她留下来把账对清楚。
其间,财务有时叫她送一下资料到银行,于是她利用顺吉名义伪造了一些资料给下家或者是银行,在社会上借钱。
事发后,顺吉集团面临着飓风般的动荡,老板每天为这事跟蜂拥而至的人解释,嗓子都哑了。
来源:警方表示牵涉面广
有媒体报道说,这起案子中大约有8成的债主是公务员,有的是局级以上的:
“在温州官员私人资金进入民间高利贷的情况非常普遍。”
“通常的规则是,我帮你办事,你帮我放高利贷,互相利用,其实形同一种变相的行贿行为。”
那施晓洁到底集资了多少钱呢?民间的说法是超过13个亿。也有知情人士说,没有13亿那么多,但七八亿是有的。
巨额资金背后牵扯到的是巨大的人群。有网友爆料说,警方做笔录都来不及。
昨天,永嘉警方表示,由于施晓洁的案子案情复杂,牵涉面广,集资的具体金额、来源还在调查统计中。
据了解,刘晓颂、施晓洁夫妇涉嫌的是集资诈骗罪。
去向:投入了担保公司
和其他一些老板集资办实业不同的是,施晓洁夫妇集资来的钱则投入了担保公司,停留在民间借贷市场钱生钱。
温州民间众多的非法担保公司,实际上充当着“高利贷”的角色,也为温州的民间借贷风险埋下了隐患。
永嘉一做企业的知情人士透露说,刘晓颂是开担保公司的,施晓洁筹来的钱正是投入了丈夫的担保公司里。另据媒体报道,施晓洁一家在永嘉开设有多家担保公司,经营高利贷业务。
施晓洁夫妇出逃和温州当前日益加剧的民间借贷风险有关。“今年好多企业资金紧张倒了,担保公司一下子有风险了。这次听说是从施晓洁他们这里借高利贷的人跑了,施晓洁他们还不了上家的利息,所以事情才暴露出来。”“信不信由你2”说。
逃跑前,施晓洁夫妇是有准备的。此前有媒体采访施晓洁家族某开户银行时,有关人士透露,在8月份通过银行账户获悉,施晓洁夫妻一个月中打出资金有8亿多。但这8亿资金流向账户的户主都无法查找,要么身份是虚构的,要么人已经失踪。
目前警方也正在调查资金去向。
据都市快报 驻温州记者 甘凌峰