经过大半年的艰苦侦查，绍兴警方成功破获一起由公安部督办、涉案金额高达10余亿元的特大跨国跨境银行卡诈骗案。截至7月18日，已有86名涉案人员被绍兴市越城区检察院批准逮捕。

　　去年11月22日，两名中国台湾籍居民在绍兴市区一家自助银行内，使用伪造的空白银行卡在ATM机上取款时，被银行工作人员和民警抓获。经过审讯和深入侦查，绍兴警方发现，这背后竟然是一个庞大的跨国跨境银行卡诈骗集团。

　　今年4月，绍兴警方初步查明，这一诈骗犯罪集团人员多达数百名，分布在我国10多个省市以及韩国、泰国、越南3个国家。4月16日，公安部将此案定为“打击银行卡犯罪1号专案”。在公安部统一指挥下，6月11日，绍兴警方出动警力250名赶赴8省市，开展“银行卡1号”专案收网行动。行动共抓获涉案人员140余人，刑拘90余人。

　　因本案案情复杂，涉案人员众多，涉案金额巨大，绍兴市越城区检察院提前介入，引导公安机关侦查取证，并派员出席了该案的专案汇报交流会。同时，针对同一时间段可能要批捕近百名犯罪嫌疑人的形势，越城区检察院抽调精干办案人员，组成6个专案小组，为集中时间和力量进行审查批捕做好充分准备。

　　7月11日，绍兴越城警方将抓获的91名涉案犯罪嫌疑人同时移送越城区检察院审查批捕。办案人员加班加点，迅速展开审查批捕工作。为确保办案质量，及时顺利地完成批捕工作，7月16日，越城区检察院专门召开了“银行卡1号”诈骗案案情交流会，办案人员对证据审查、事实认定等问题进行了深入分析和探讨。

　　据悉，实施诈骗的是一个主要由韩国籍、中国台湾和大陆籍人员组成的特大跨国、跨境银行卡犯罪集团。这个犯罪集团主要通过向韩国方面购买诈骗工具“冰箱”(即银行账户)，再将“冰箱”和诈骗用的“VOS”网络电话系统出售给诈骗团伙，并为诈骗团伙提供改号、群呼群拨等技术支持，再由诈骗团伙利用相关的“钓鱼网站”和事先获取的被害人身份信息、联系方式，冒充当地公安、检察等司法机关人员实施诈骗。

　　诈骗得手后，这个犯罪集团通过多次网银转账或由“马仔”冒用他人银行卡、利用伪造的空白银行卡提现等方式获取诈骗所得的钱财，之后集团各层次人员进行瓜分。

　　据了解，这个犯罪集团分工细致，被批捕的86人中有犯罪集团的骨干成员，有专门负责在韩国采购“冰箱”和网络电话的人员，有联系诈骗团伙的人员，有维护网络电话的技术人员，还有专门负责打电话诱骗及到银行提钱的人员。

　　目前，此案还在进一步侦查中。