五、“新智国际网”传销案

　　2007年4月，工商临安分局根据群众举报，对临安市锦城街道陶某从事新智网销售的地点进行现场检查。检查发现了大量关于新智网经营的人员、交费、会议内容等纪录资料，有三台电脑工作界面停留在新智网；执法人员提取了上述资料并扣留了三台电脑。

　　新智国际是新加坡成资集团下的网络营销公司(以下简称新智网)，主要从事网上远程教育。要成为该公司成员必须缴纳一定数额的年费，即所谓的新智培训网订阅费。成为该公司用户后，才有资格推荐介绍他人加入和享受公司奖励。公司成员通过推荐一位新用户就可成为该公司的学习顾问，享受推荐消费佣金。

　　2004年2月陶某成为该公司成员，取得推荐介绍他人资格。陶某以组织集会、宣传、培训等方式推荐介绍别人购买、投资新智网，进行新智网销售的经营活动。2006年10月陶某向新智国际提出申请，由李某提供担保，并经公司考核通过，成为新智国际公司在临安的代收代付站，从而成为临安新智网总代理。期间陶某以推出原始股票配送计划为卖点，极力介绍游说推荐他人购买新智网。截至查获日，陶某按上述操作模式介绍推荐许某等100余人购买新智网，并自己推荐自己的家人购买新智网94份，从而获得新智国际奖励宝马购车款17万元。根据《禁止传销条例》，已对陶某作出：没收违法所得17万元：罚款38万元的行政处罚。

　　六、“美国EFT保健食品”传销案

　　2007年6月，工商桐庐分局根据群众投诉举报，对桐庐县桐君街道居比许某推销美国的EFT保健食品展开调查。

　　EFT公司是一家国际有奖邮购公司，参与人要成为该公司的会员，订购一套白己所需的产品，获得个人的网站(ID号)，并且可以无限次使川白己的会员管理中心。成为该公司会员，才有资格介纠他人加入和享受公司奖励。成为会员后必需介绍发展两个会员，分别设在左右消费组织网里，并开始获得累积套装奖金。经调查，应某交待其丁2006年七月始，经人介绍邮购了二套美国EF工公司的产品，成为EF工公司的会员。尔后，以EF工公司的产品好、可获得公司的奖金为由，极力介绍、诱骗许泰富、张某某等60余人参与传销该网络，非法经营额达380000元、非法获利42000余元的违法事实。

　　当事人应某通过介绍、诱骗他人购买产品发展下线从事传销经营活动，数额巨人，依据《禁止传销条例》、最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，当事人的上述违法行为已达到非法经营罪的追诉标准，于2007年8月6日正式将应某移送公安部门追究其刑事责任，并被接受。同时，工商部门依法对相关参与人员作出行政处罚。

　　七、 “月月爱卫生巾”传销案

　　2007年7月31日，工商富阳分局执法人员根据举报对受降伊甸山庄12楼春秋厅会议室进行检查，对何某涉嫌传销行为进行立案调查。通过调查取证，掌握到何某在2006年1 1月至2007年7月间，以398元购买一份“月月爱卫生巾”为条件取得加入资格的方式，发展张某、徐某等成为其营销月月爱卫生巾产品团队的会员，形成上下线关系，凡加入该营销组织的人员(包括当事人)可从其发展的会员所销售的营业额中提取5%__10%的资金。截止查获时止，已发展下线49人，销售额达20余万元。通过以认购“月月爱卫生巾”为条件，发展营销下线，并以下线的销售额的5%一10%提取报酬，牟取非法利益。何某的行为违反了《禁止传销条例》，属介绍他人参加传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第二款之规定，责令当事人停止传销行为，并处以罚款10万元。

　　八、“以植树绿化为名”传销案

　　2007年7月，工商淳安分局接到群众举报，反映钱某以搞绿化工程为名，开展无店铺多层连锁销售。经查明，钱茅多次到广两贵港实地考察，以现金缴纳的方式投入50000元认购15份额，没有获得任何实物，加入该无店面多层连锁销售组织。之后，其通过宣传介绍、帮助汇款等方式发展自己的下线，要求被发展人交纳3800至69800元不等的现金取得发展其他人员成为无店面多层连锁销售员的资格，同时要求被发展人员以发展其他人员加入，对发展的人员以其人员发展数给予不等的报酬。钱某这种介绍他人参加传销活动的行为，违反了《禁止传销条例》的规定，被处以100000元的罚款。