6月29日，杭州市公安局宣布，在福建省莆田、龙岩、厦门捣毁了7个涉嫌跨国网络欺诈的团伙，抓获36名犯罪嫌疑人。

　　这36名嫌疑人多数有本科学历，部分犯罪嫌疑人持有英语专业八级证书。目前，已联系到208名境外被害人，阿里巴巴向被害人补偿了193.65万美元。

　　收款不发货

　　诈骗金额高达600多万美元

　　在专案组从缴获电脑上调取了多达6G的电子物证后，莆田诈骗团伙的首要分子赵某交代了跨国网络诈骗的事实。

　　“我们是在网上购买的阿里巴巴B2B中国供应商注册的账号。”赵某交代，他原本是正规商贸供应商，在发现跨国网络诈骗成本低却收益不菲后，他购买了供应商账号，招聘了具备网络贸易专业知识和持有英语专业八级证书的大学毕业生，在平台上标明销售电子产品。

　　团伙中擅长英文的成员，在Ebay、亚马逊等境外知名电子商务平台上把当季热销产品的图片、信息复制下来后，在阿里巴巴B2B平台上进行发布。“产品标价通常只有Ebay、亚马逊标价的1/3。”赵某说。

　　价格的低廉对境外客商产生了巨大诱惑。“也有客商怀疑的，我们中间英语好的负责和他们谈，打消他们的顾虑。”客商决定下单后，按照先收定金后发货的方式，先后从境外客商手中骗取了600多万美元。

　　收到定金后，团伙成员便开始用各种借口拖延发货时间。比如海关那边出了问题、快递单号有误……“一般能拖两三个月。”赵某交代说，两三个月后，当客商意识到遭遇诈骗时，却因为语言和区域的差异，难以向杭州警方报案，只能通过B2B平台进行投诉。

　　“账号被平台查处了也没关系，还可以买新的账号。”赵某说。

　　通过擅长英语的员工进行诈骗，是这7个涉案团伙的共同特点。而利用阿里巴巴B2B平台作案的同时，这些团伙还以中国制造供应商的名义，在韩国、埃及等境外电子商务平台进行诈骗。

　　客商投诉井喷

　　都指向已被关闭的供应商账号

　　36名诈骗犯罪嫌疑人的落网，源于阿里巴巴B2B平台经历的客商投诉井喷。

　　去年年底，阿里巴巴B2B平台接到一封新西兰客商的电邮投诉。客商称，在阿里巴巴上搜到了一家销售U盘的供应商，在谈妥购买10G存储量U盘的业务后，客商将定金汇入了供应商指定的银行账户。3个多月后，客商迟迟没有收到U盘。

　　阿里巴巴受理投诉后注销了这一供应商的账号。然而，接下来的几个月，B2B平台陆续收到了几百封来自新西兰、加拿大等境外客商的投诉，无一例外都是收款不发货的欺诈行为。而被投诉的中国供应商，都是已被查处关闭的账号。

　　阿里巴巴向警方报案，提供了B2B平台收集到的供应商信息。杭州市公安局刑侦支队、网警分局、滨江分局迅速组成专案组。经过前期侦查和取证，专案组发现涉案嫌疑人使用的IP地址段属于福建莆田。3月底，专案组赶往莆田，会同当地公安机关联合侦查，查清了多名涉案嫌疑人的基本情况和落脚点。

　　4月11日，杭州、莆田两地50余名警力，兵分三路对在龙岩、厦门、莆田等地窝点的犯罪嫌疑人实施集中抓捕。抓捕行动历时40多个小时，当场抓获违法犯罪嫌疑人36名。集中行动期间，专案组累计缴获扣押涉案电脑35台，用于银行开户的假身份证60余张，涉案信用卡、存折共137张。